Развод на 1 миллиард

Доктор из Великобритании, Rajibuddin Mandal, пробовал заработать на рынке Forex. Потеряв около 2000 фунтов он понял, что рынок Форекс очень сложный и непредсказуемый и появилось разочарование в торговле. Однажды в 2013 году он нашел сайт, который вселил в него надежду. Это был сайт — secureinvestment.com. На сайте утверждалось, что 90 % трейдеров теряют деньги на рынке. (первый прием — обнаружить проблему, в которой клиент находиться). И конечно сайт предлагал уникальное решение — инвестиции в их стратегии с гарантией возмещения первоначального вклада. В худшем случае, подумал доктор, я останусь при своих. (второй прием — пообещать сначала немного, например просто сохранить деньги, так подогревается интерес). Сайт утверждал что он управляет деньгами более 100 тыс. клиентов из 140 стран на общую сумму 4,8 млрд. долларов. (третий прием — мы солидные). Конечно доктор посмотрел много видео благодарных инвесторов, ролики с объяснением процесса инвестирования. (четвертый прием — другие доверяют, почему не могу я?). И главное — сайт публиковал ежедневно сделки и вел трек-рекорд уже много лет. В среднем сайт давал инвесторам около 1% в рабочий день. (пятый прием — это была статистика долгой успешной торговли, не доверяешь нашей статистике? ) А это около 250% годовых, что в 25 раз больше чем средний доход на американском рынке за последние 50 лет. (первый сигнал тревоги — завышенные ожидания, в 25 пять раз лучше, почему не все инвесторы уже не там ?) Три месяца доктор наблюдал онлайн за торговлей на сайте и наконец созрел. (почему бы не запросить официальный отчет о торговле с печатями и реквизитами, это же официальное предложение?!) Доктор с другом вложились по 30000 долларов. (думаю эта цифра не случайна — доктор определил что доход в 75 тыс. в год наверняка покроет его основные расходы, следующий этап — увеличить вложения и бросить работу ) За 10 месяце доктор наблюдал как счет его и его друга вырос с 60000  до 245000  Все шло как и говорил сайт- доходность была близка к заявленной (второй сигнал тревоги — по собственному опыту можно было определить часто ли удается точно заработать по плану ???). И тут доктор решил часть денег вывести. Дальше было все стандартно. 1. Необходимо подождать согласно акта U.S. Foreign Account Tax Compliance Act (к доктору никакого отношения акт не имел — он гражданин Великобритании)2. Подождите сайт обновляется специалистами.3. Сайт стал недоступен.Все, деньги потеряны, как деньги других клиентов — примерно около 1 млрд. долларов. Сайт был очень раскручен и выходит в Топ по запросам о Форекс.
Да еще момент — деньги высылались на оффшоры.
 Источник - Bloomberg