06 ноября 2014, 11:23

США подозревают миллиардера Тимченко в отмывании денег

Американские следователи заподозрили российского миллиардера Геннадия Тимченко в отмывании денег через финансовую систему США. Следствие заинтересовалось сделками между компанией Gunvor, принадлежавшей Тимченко, и ОАО «Роснефть».

В случае, если следствие увидит доказательства получения средств за счёт незаконной деятельности, перевод финансовых средств в рамках заключённых контрактов может быть признан как отмывание денег. Как отмечается, сам Тимченко продал долю своих акций в Gunvor аккурат накануне введения против него санкций со стороны Евросоюза и США.
news.mail.ru/politics/20051588/?frommail=1

Второй в очереди на компенсацию по «закону ротенберга», доставай кошельки рабочий класс, нужно скинуться обездоленному миллиардеру.

Россия вперде Роснефть Ротенберг рубль девальвация

Имяимя Фамилияфамилия

Череповец

1 141

с 27 февраля 2013

27 Комментариев

ICEDONE
06 ноября 2014, 11:32
это так и называется везде отмывание, только в нашей стране это бизнес))
+7
Vasdoc
06 ноября 2014, 11:53
Такими темпами скоро в деле и кооперативчик появится :-)
+4
sander
06 ноября 2014, 11:57
СВОЛОЧИ! ПРИЦЕПИЛИСЬ К ЧЕЛОВЕК ПОЧЕМ ЗРЯ!
+3
Alucard
06 ноября 2014, 12:02
я подозреваю США тоже во много чём ))) и что)

а уж по отмыванию мы им в сынки годимся
+2

Читайте на SMART-LAB:

ПАО «АПРИ» объявляет операционные результаты за декабрь и 12 месяцев 2025 года.

ПАО «АПРИ» объявляет операционные результаты за декабрь и 12 месяцев 2025 года. 💼 Объём продаж в декабре 2025 года вырос более чем в 2 раза г/г и составил 16,2 тыс. м². 💼...

АПРИ

14:27

Новый эмитент на рынке

ООО «Ломбард 888» — новый эмитент из индустрии ломбардного финансирования. Компания предоставляет займы под залог изделий из драгоценных камней и металлов, а также электронной и бытовой...

Московская биржа

13:41

"Эксперт РА" ждет рост страхового рынка в 2026 году

Газета «Ведомости» опубликовала материал про страховой рынок. В 2026 г. сборы могут достичь 3,865 трлн руб. и вырасти на 4-6% год к году, говорится в обзоре «Эксперт РА». По итогам 2025 г., по...