27 августа 2014, 14:57
О предоставлении копий документов брокеру и/или банку
Привет коллеги!
Пишу не в комментариях, чтобы не искали и не тратили время.
Итак, долгое время (с 2001 года) у нас существовал закон №115 о противодействии терроризму. По нему все юр лица, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, включая ессно банки, брокерские конторы и прочие секты, обязаны идентифицировать своих клиентов при приеме на обслуживание и обслуживании, а также периодически (обычно раз в год) актуализировать персональные данные по всем своим клиентам. В данный момент ЦБ здорово возбудился по этому закону и стал драть на проверках всех подряд. Вот почему у вас требуют персональные данные.
Теперь главное:
Нотариально заверенную копию паспорта никому не передовать! (это требование не законно, им достаточно простой копии)
Всех благ!
Пишу не в комментариях, чтобы не искали и не тратили время.
Итак, долгое время (с 2001 года) у нас существовал закон №115 о противодействии терроризму. По нему все юр лица, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, включая ессно банки, брокерские конторы и прочие секты, обязаны идентифицировать своих клиентов при приеме на обслуживание и обслуживании, а также периодически (обычно раз в год) актуализировать персональные данные по всем своим клиентам. В данный момент ЦБ здорово возбудился по этому закону и стал драть на проверках всех подряд. Вот почему у вас требуют персональные данные.
Теперь главное:
Нотариально заверенную копию паспорта никому не передовать! (это требование не законно, им достаточно простой копии)
Всех благ!
8 Комментариев
Hali-Gali27 августа 2014, 15:18Иван Иванченко, мне она не нужна. Так что сообщить Вам ничего не смогу.0
GHJK27 августа 2014, 15:19Иван Иванченко, Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 169-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу законодательных актов РСФСР» (с изменениями от 28 июля, 20 августа, 2 ноября 2004 г., 10 января 2006 г.) вышеуказанный абзац утратил силу с 01.01.2004 г. Соответственно, почти 7 лет нотариусы не имеют права отказывать в заверении копий паспортов.0- DM8827 августа 2014, 15:19тут вопрос о кухне, которая будучи зарегистрирована в оффшоре, незаконно требует документы от граждан РФ. Так что, чтобы быть обязанным руководствоваться ФЗ РФ, эта секта-кухня должна быть должным образом зарегистрирована в РФ.0
Читайте на SMART-LAB:
Как использовать Сбербанк в качестве бенчмарка на рынке акций
На российском рынке в последние годы многие инвесторы, аналитики и блогеры сравнивают все свои вложения с акциями Сбербанка. Акции банка стали своеобразным бенчмарком: чтобы бумагу добавить в...
18.12.2025
AUD/NZD: передышка перед следующим рывком вверх?
Кросс-курс AUD/NZD продолжает консолидироваться в области поддержки, сформированной между уровнями 1.1417 и 1.1444. Стоит также отметить, что по итогам четверга пара стремится сформировать свечную...
18.12.2025
Серж, самый милый комментарий. Даже хочется чтобы товарищу в виде исключения дали пару колес :)
Это ладно. Где понайский силуостров? Пасаны ждут
Вопреки всему Лучок растёт
Стоимость марки Urals, основного экспортного сорта российской нефти, с отправкой на судах типа Aframax (дедвейт — 80–120 тыс. т) из Новороссийска на текущей неделе, 16 ...
Бекас, Не «Я за ваш пост», а «Тост за ваш пост», вот так правильно
23:55
Павел, как по мне, так это простая спекуляция на тонком рынке по вечерам… Грохнуться может не дойдя до 30, легко…
Цена юралс приплыла к отметке 35$ Цена Urals в Новороссийске опустилась ниже $35
www.rbc.ru/business/18/12/2025/694428239a79472102b1651f?from=from_main_9
Ну чё?.. с нефтяной иглы слезаем, в дол...
торгую немного, но объем пока мелкий, скажем так чтобы моторику не терять на ночь шорт оставлю...
а то димон скоро напомнит, что я все же мартыновский бот зазывала
RED ALERT покажи хоть один с...
Накануне оглашения ключевой и выступления президента страны акции Мосбиржи ведут себя разнонаправленно. Акции ВТБ в хорошем плюсе (+1.8%), а, например, Сбер в минусе (-0.5%).
Стоит ли инвестировать в золото в 2026 году? Сегодня цена на золото впервые в истории превысила отметку $4400 за унцию. Разберемся, на чем оно растет, и не поздно ли покупать в этом и следующем году.П...
Опрос по индексу ММВБ на завтра! Будем расти или падать? Ух друзья! На рынке борьба! Борьбище! И туда пытаются делать и сюда! Мнений много! Завтра по идеи насыщенный день будет! Какое то движение куда...