27 августа 2014, 14:57
О предоставлении копий документов брокеру и/или банку
Привет коллеги!
Пишу не в комментариях, чтобы не искали и не тратили время.
Итак, долгое время (с 2001 года) у нас существовал закон №115 о противодействии терроризму. По нему все юр лица, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, включая ессно банки, брокерские конторы и прочие секты, обязаны идентифицировать своих клиентов при приеме на обслуживание и обслуживании, а также периодически (обычно раз в год) актуализировать персональные данные по всем своим клиентам. В данный момент ЦБ здорово возбудился по этому закону и стал драть на проверках всех подряд. Вот почему у вас требуют персональные данные.
Теперь главное:
Нотариально заверенную копию паспорта никому не передовать! (это требование не законно, им достаточно простой копии)
Всех благ!
Пишу не в комментариях, чтобы не искали и не тратили время.
Итак, долгое время (с 2001 года) у нас существовал закон №115 о противодействии терроризму. По нему все юр лица, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, включая ессно банки, брокерские конторы и прочие секты, обязаны идентифицировать своих клиентов при приеме на обслуживание и обслуживании, а также периодически (обычно раз в год) актуализировать персональные данные по всем своим клиентам. В данный момент ЦБ здорово возбудился по этому закону и стал драть на проверках всех подряд. Вот почему у вас требуют персональные данные.
Теперь главное:
Нотариально заверенную копию паспорта никому не передовать! (это требование не законно, им достаточно простой копии)
Всех благ!
8 Комментариев
Hali-Gali27 августа 2014, 15:18Иван Иванченко, мне она не нужна. Так что сообщить Вам ничего не смогу.0
GHJK27 августа 2014, 15:19Иван Иванченко, Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. N 169-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу законодательных актов РСФСР» (с изменениями от 28 июля, 20 августа, 2 ноября 2004 г., 10 января 2006 г.) вышеуказанный абзац утратил силу с 01.01.2004 г. Соответственно, почти 7 лет нотариусы не имеют права отказывать в заверении копий паспортов.0- DM8827 августа 2014, 15:19тут вопрос о кухне, которая будучи зарегистрирована в оффшоре, незаконно требует документы от граждан РФ. Так что, чтобы быть обязанным руководствоваться ФЗ РФ, эта секта-кухня должна быть должным образом зарегистрирована в РФ.0
Читайте на SMART-LAB:
Факты о ситуации на рынке жилья и ипотеки
Эксперты нашего Аналитического центра разобрали несколько комментариев о текущей ситуации на рынке жилья и ипотеки. Объясняем подробно:
Не факт №1. «К концу 2025 г. просроченная...
23.01.2026
Как россияне экономят в текущей экономической ситуации
Развлечения пока удерживаются в топ-3 затрат. 24% опрошенных отнесли их к основным тратам. Больше денег россияне тратят только на покупку продуктов (40%) и оплату коммунальных услуг (34%). В топ-5...
23.01.2026
Парадокс недели: 4,4% ВВП США - и всё равно давление на USD
EUR/USD завершает неделю в заметном плюсе - лучшая недельная динамика с июня — хотя в пятницу пара умеренно корректируется, удерживая большую часть вчерашнего подъёма и оставаясь рядом с...
23.01.2026
Booppa,
Это министр обороны Украины, мошенник и аферист по характеристикам, если судить его.
Что влияет на цену акции
Рынок ПО для финансового сектора. По оценкам Strategy Partners, в 2023-28 гг. российский рынок ПО для финансового сектора будет расти в среднем на 13,5% в год за счет продол...
Вообще непонятно почему все это держится в тайне. Трудно принимать решение когда неизвестно что планируется.
БУНКЕР ОБЛИГАЦИЙ, ООО «Л-Старт» такая не большая компания, а в себя так сильно поверила, облигации её торгуются ниже номинала, а она собирается ещё выпускать третий выпуск, и это тогда, когда в Рос...
Тракторина, я из привилегии ВТБ пользуюсь компенсацией за Яндекс такси и посещение бизнес залов вокзал или аэропорт, всё остальное ниочём.
Из фучей на серебро исход начался. Пипл очкует и шортить, и лонговать, особенно c заходом на выходные. Сегодня +7,4%. Капец. Для амеров это годовая доходность нормальная. Не совсем пойму, как биржа бу...
turist392, Эти самые, облигации ИН должны обгонять, на 2,5% по памяти, но по текущей стоимости, кажется, что больше. К погашению само собой.
Кхаритонов кха-кхе-кхы))
Ага, а выходные как раз неторговые
Всё предусмотрели эти жидомасоны
Энтони Деанджело, вторичных листингов не бывает, он просто либо есть, либо нет. В данном случае, насколько я понял, акции залистинговались на внутренней бирже Казахстана KASE (это как раньше на рос...