07 мая 2014, 18:19
Бэнкинг по-русски: Как вывести за рубеж 2 млрд долл....
В предыдущем посте рассказывалось как утаить от регулятора вклады на 60 млрд
Я решил продолжить эту занимательную тему и рассказать непосвященным как правильно вывести аналогичную сумму за полгода за рубеж и деже не попасть под санкции ЦБ.
Итак — примерно год назад, один ну оочень известный на всю страну олигарх решил избавиться от ненужного ему непрофильного банчка, даже не входящего в ССВ.
И продал его группе «Частных инвесторов», во главе с не менее известным, но уже в узких кругах, господином, угробившем в своей жизни далеко не первый банк.
Продал его за «капитал» 1:1 т.е. примерно за 9 млн долл....
И если посмотреть на его отчетность, то ничего примечательного вы не увидите :
Копирайт ©
Но мы с Вами заглянем немножко глубже :
итак -
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Январь 2014
операция 40702 -> 40807 это чистый вывод средств в пользу нерезидентов (иногода с конвертацией иногда рубль в рубль)
за эти четыре месяца банк сумел отконвертировать 1 млрд долл !!!
И отогнать их заказчикам по ЛОРО корсчетам......
Но тут проснулся регулятор и сказал ая-яй ребята, некрасиво....
«Ребята» учли и приняли к сведению :
И с Марта 2014 года стали использовать более изощренную схему :
назовем ее «52302»
«Дело в том что есть основания подозревать ее в осуществелнии постановки рубля рез/нерез по корсчетам по 100 лямов в день
притом остатки на конец месяца копеешеные и стабильные а схема примерна такая — по крсчетам приходит рубля юрику резу, на него покупается вексель банка, который предьявляется юриком нерезом (или вчерашний предьявляется) и по корсчетам рубль отгоняется обратно уже от имени нереза»
Сейчас кстати ее в банке тоже прикрыли, запустили новенькую — но смысл тот-же и зовется он вполне официально на сайте банка — "Функция валютного контроля" (по сомнительным основаниям — доб. автором)
Ребята при этом даже не стесняются об этом все писать на официальном сайте банка !!!!!
Кстати офис столь серьезной кредитной организации тоже выглядит достаточно забавно:
Это Головной и единственный офис банка площадью в 200 кв метров !!!!
Я решил продолжить эту занимательную тему и рассказать непосвященным как правильно вывести аналогичную сумму за полгода за рубеж и деже не попасть под санкции ЦБ.
Итак — примерно год назад, один ну оочень известный на всю страну олигарх решил избавиться от ненужного ему непрофильного банчка, даже не входящего в ССВ.
И продал его группе «Частных инвесторов», во главе с не менее известным, но уже в узких кругах, господином, угробившем в своей жизни далеко не первый банк.
Продал его за «капитал» 1:1 т.е. примерно за 9 млн долл....
И если посмотреть на его отчетность, то ничего примечательного вы не увидите :
Копирайт ©
Но мы с Вами заглянем немножко глубже :
итак -
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Январь 2014
операция 40702 -> 40807 это чистый вывод средств в пользу нерезидентов (иногода с конвертацией иногда рубль в рубль)
за эти четыре месяца банк сумел отконвертировать 1 млрд долл !!!
И отогнать их заказчикам по ЛОРО корсчетам......
Но тут проснулся регулятор и сказал ая-яй ребята, некрасиво....
«Ребята» учли и приняли к сведению :
И с Марта 2014 года стали использовать более изощренную схему :
назовем ее «52302»
«Дело в том что есть основания подозревать ее в осуществелнии постановки рубля рез/нерез по корсчетам по 100 лямов в день
притом остатки на конец месяца копеешеные и стабильные а схема примерна такая — по крсчетам приходит рубля юрику резу, на него покупается вексель банка, который предьявляется юриком нерезом (или вчерашний предьявляется) и по корсчетам рубль отгоняется обратно уже от имени нереза»
Сейчас кстати ее в банке тоже прикрыли, запустили новенькую — но смысл тот-же и зовется он вполне официально на сайте банка — "Функция валютного контроля" (по сомнительным основаниям — доб. автором)
Ребята при этом даже не стесняются об этом все писать на официальном сайте банка !!!!!
Кстати офис столь серьезной кредитной организации тоже выглядит достаточно забавно:
Это Головной и единственный офис банка площадью в 200 кв метров !!!!
Сергей Хорошавин, на безудержный пока рассчитывать наивно, но и обвала на 50% от текущих я ну совсем не в состоянии представить.
0:47
📈 Дайджест Decimal
📌 АМА-сессия с CEO Decimal (https://www.binance.com/ru/live/video?roomId=2201840)
11 июня прошёл прямой эфир с Анатолием Бердниковым на Binance live. За лучшие вопросы будет ...
Вася Баффет, гуляем с пятницы по понедельник тратим время и килограмм денег 😅
YuriD, даже в телеге уже регулярно вижу «бывший президент», «просроченный», «узурпатор»)
алроса полностью безнадежна
23:57
хуже втб бумаги нет, даже газик на ее фоне не такое дерьмо
Тредер, небольшая ремарка! Я всегда только высказываю свои домыслы и никогда, никому, ничего не доказываю. Это просто к вашему сведению.
Тимофей Мартынов, ни чего удивительного нет, авиапарк стремительно сокращается, я не удивлюсь когда бумага обвалиться в миг в 2 раза, у аэрофлота проблем выше крыши, но деньги очень нужны)
34 человека, это не вся страна, ну проведите суд над Украиной, что она тварь и
защищается, неужели слабо…, давайте, суд, присяжные заседатели, обвинители, приговор,
такая сякая сука, защищается ...
Накануне, 13 июня, немецкое агентство DPA сообщило, что Германия блокирует принятие нового пакета санкций в отношении России. По информации издания, Берлин предлагает отменить ответственность для фили...
Международный
Банк
Конверта
Кутузовский проспект ни с чем не перепутать ;)
А кто ж будет держать на счету бабло — деньги должны работать… тем более кто конвертирует — обычно сразу в этот же день и платят…
На моей работе — обороты в месяц примерно 500 лямов — а на счету висит 2-3 млн… в среднем…
У моего небольшого предприятия оборот в мес 1,5 ляма… остаток на первые числа 0-20 тыс руб… + у многих кредиты — овердрафты… возобновляемые линии… все стараются их гасить сразу
и под этот вашу конверсию какой то банк нерезидент обязательно имеет лоро-счет? :)
Отношение оборотов по конверсии
к текущим средствам юридических лиц, %
kuap.ru/banks/rankings/construct/convers_turn/acct_jl/2014-04-01/2014-03-02/desc/0/
Или заверить в банке отправителе ваши межбанковские переводы на счёт вклада в банке отправителе, распечатав и предъявив в офисе.
Для полной уверенности у вас должны быть
1)договор банковского счета/вклада с печатью и подписью уполномоченного сотрудника.
2) Заверенную банком или нотариусом копию доверенности на уполномоченного сотрудника, подписавшего с Вами вышеозначенный договор.
3) Приходники кассовые.
БПФ — грохнули полбазы
Мастер — 3 ярда вкладчиков неучли
МойБанк — тоже косяки были…
опят печален :(
Договора может и не быть кстати, если вклад идет через присоединение к регламенту, опубликованному в виде публичной оферты…
Но можно попросит распечатать из АБС банка и заверить заявление о присоединении к регламенту, и заодно тарифы, заверенные на дату присоединения (их могут ведь «во вчерашнем числе» поменять на сайте)
Можно еще для уверенности выписку по счету заверить, кстаит неплохо бы это сделать в обоих банках и отправителе и получателе…
можно неспешно, просто чтоб в папочку положить на «всякий случай»
самый продвинутый на текущий момент