07 мая 2014, 18:19
Бэнкинг по-русски: Как вывести за рубеж 2 млрд долл....
В предыдущем посте рассказывалось как утаить от регулятора вклады на 60 млрд
Я решил продолжить эту занимательную тему и рассказать непосвященным как правильно вывести аналогичную сумму за полгода за рубеж и деже не попасть под санкции ЦБ.
Итак — примерно год назад, один ну оочень известный на всю страну олигарх решил избавиться от ненужного ему непрофильного банчка, даже не входящего в ССВ.
И продал его группе «Частных инвесторов», во главе с не менее известным, но уже в узких кругах, господином, угробившем в своей жизни далеко не первый банк.
Продал его за «капитал» 1:1 т.е. примерно за 9 млн долл....
И если посмотреть на его отчетность, то ничего примечательного вы не увидите :
Копирайт ©
Но мы с Вами заглянем немножко глубже :
итак -
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Январь 2014
операция 40702 -> 40807 это чистый вывод средств в пользу нерезидентов (иногода с конвертацией иногда рубль в рубль)
за эти четыре месяца банк сумел отконвертировать 1 млрд долл !!!
И отогнать их заказчикам по ЛОРО корсчетам......
Но тут проснулся регулятор и сказал ая-яй ребята, некрасиво....
«Ребята» учли и приняли к сведению :
И с Марта 2014 года стали использовать более изощренную схему :
назовем ее «52302»
«Дело в том что есть основания подозревать ее в осуществелнии постановки рубля рез/нерез по корсчетам по 100 лямов в день
притом остатки на конец месяца копеешеные и стабильные а схема примерна такая — по крсчетам приходит рубля юрику резу, на него покупается вексель банка, который предьявляется юриком нерезом (или вчерашний предьявляется) и по корсчетам рубль отгоняется обратно уже от имени нереза»
Сейчас кстати ее в банке тоже прикрыли, запустили новенькую — но смысл тот-же и зовется он вполне официально на сайте банка — "Функция валютного контроля" (по сомнительным основаниям — доб. автором)
Ребята при этом даже не стесняются об этом все писать на официальном сайте банка !!!!!
Кстати офис столь серьезной кредитной организации тоже выглядит достаточно забавно:
Это Головной и единственный офис банка площадью в 200 кв метров !!!!
Я решил продолжить эту занимательную тему и рассказать непосвященным как правильно вывести аналогичную сумму за полгода за рубеж и деже не попасть под санкции ЦБ.
Итак — примерно год назад, один ну оочень известный на всю страну олигарх решил избавиться от ненужного ему непрофильного банчка, даже не входящего в ССВ.
И продал его группе «Частных инвесторов», во главе с не менее известным, но уже в узких кругах, господином, угробившем в своей жизни далеко не первый банк.
Продал его за «капитал» 1:1 т.е. примерно за 9 млн долл....
И если посмотреть на его отчетность, то ничего примечательного вы не увидите :
Копирайт ©
Но мы с Вами заглянем немножко глубже :
итак -
Сентябрь 2013
Октябрь 2013
Ноябрь 2013
Декабрь 2013
Январь 2014
операция 40702 -> 40807 это чистый вывод средств в пользу нерезидентов (иногода с конвертацией иногда рубль в рубль)
за эти четыре месяца банк сумел отконвертировать 1 млрд долл !!!
И отогнать их заказчикам по ЛОРО корсчетам......
Но тут проснулся регулятор и сказал ая-яй ребята, некрасиво....
«Ребята» учли и приняли к сведению :
И с Марта 2014 года стали использовать более изощренную схему :
назовем ее «52302»
«Дело в том что есть основания подозревать ее в осуществелнии постановки рубля рез/нерез по корсчетам по 100 лямов в день
притом остатки на конец месяца копеешеные и стабильные а схема примерна такая — по крсчетам приходит рубля юрику резу, на него покупается вексель банка, который предьявляется юриком нерезом (или вчерашний предьявляется) и по корсчетам рубль отгоняется обратно уже от имени нереза»
Сейчас кстати ее в банке тоже прикрыли, запустили новенькую — но смысл тот-же и зовется он вполне официально на сайте банка — "Функция валютного контроля" (по сомнительным основаниям — доб. автором)
Ребята при этом даже не стесняются об этом все писать на официальном сайте банка !!!!!
Кстати офис столь серьезной кредитной организации тоже выглядит достаточно забавно:
Это Головной и единственный офис банка площадью в 200 кв метров !!!!
SB, нормально. Больше денег заработать можно будет, торгуя круглосуточно.
Positive Technologies - ожидания и реальность Друзья, рад представить вам очередное видео с фрагментом вебинара от 14 ноября, который я проводил для подписчиков ИнвестТема Premium. В нем я разобрал Po...
Лесенкой, кремль если и лопнет, то только от смеха, глядя, как «инвесторы» пытаются друг другу бетон спихнуть, чтобы налог не платить. 16 квадратов на человека без налога, а всё что больше с налого...
CyberWish, не на 20-35%, а на 19%. а потом правильно сделали, контролируют риски, жаль конечно, но это бизнес, а бизнес это большие риски)
Кто приобрёл 2,5% акций?
Александр Ядрихинский,
там суседи, вроде, втуда же попыхивают
типа, «всё норм ...»
10:13
Пардон, не то рассчитал. За 9 месяцев — 70.57.
Все верно.
Похоже, что по энергосистеме 404-й сегодня утром сильно прилетело.
10:00
MaxMax, Раньше, возили папуасам и впаривали за золото стеклянные бусы .
Не плохой бизнес был ).
75_75_, На горизонте год- два, говоришь получат 25-50% ?
Так и будет. если здесь акцию возьмешь ).
а если взять здесь в шорт, а потом с 24х в лонг до 60 ти… то разы будут ).
На этом горизонте...
Международный
Банк
Конверта
Кутузовский проспект ни с чем не перепутать ;)
А кто ж будет держать на счету бабло — деньги должны работать… тем более кто конвертирует — обычно сразу в этот же день и платят…
На моей работе — обороты в месяц примерно 500 лямов — а на счету висит 2-3 млн… в среднем…
У моего небольшого предприятия оборот в мес 1,5 ляма… остаток на первые числа 0-20 тыс руб… + у многих кредиты — овердрафты… возобновляемые линии… все стараются их гасить сразу
и под этот вашу конверсию какой то банк нерезидент обязательно имеет лоро-счет? :)
Отношение оборотов по конверсии
к текущим средствам юридических лиц, %
kuap.ru/banks/rankings/construct/convers_turn/acct_jl/2014-04-01/2014-03-02/desc/0/
Или заверить в банке отправителе ваши межбанковские переводы на счёт вклада в банке отправителе, распечатав и предъявив в офисе.
Для полной уверенности у вас должны быть
1)договор банковского счета/вклада с печатью и подписью уполномоченного сотрудника.
2) Заверенную банком или нотариусом копию доверенности на уполномоченного сотрудника, подписавшего с Вами вышеозначенный договор.
3) Приходники кассовые.
БПФ — грохнули полбазы
Мастер — 3 ярда вкладчиков неучли
МойБанк — тоже косяки были…
опят печален :(
Договора может и не быть кстати, если вклад идет через присоединение к регламенту, опубликованному в виде публичной оферты…
Но можно попросит распечатать из АБС банка и заверить заявление о присоединении к регламенту, и заодно тарифы, заверенные на дату присоединения (их могут ведь «во вчерашнем числе» поменять на сайте)
Можно еще для уверенности выписку по счету заверить, кстаит неплохо бы это сделать в обоих банках и отправителе и получателе…
можно неспешно, просто чтоб в папочку положить на «всякий случай»
самый продвинутый на текущий момент