Бэнкинг по-русски: Как вывести за рубеж 2 млрд долл....

В предыдущем посте рассказывалось как утаить от регулятора вклады на 60 млрд 
Я решил продолжить эту занимательную тему  и рассказать непосвященным как правильно вывести аналогичную сумму за полгода за рубеж и деже не попасть под санкции ЦБ.
Итак — примерно год назад, один ну оочень известный на всю страну олигарх решил избавиться от ненужного ему непрофильного банчка, даже не входящего в ССВ.
И продал его группе «Частных инвесторов», во главе с не менее известным, но уже в узких кругах, господином, угробившем в своей жизни далеко не первый банк. 
Продал его за «капитал» 1:1 т.е. примерно за 9 млн долл....
И если посмотреть на его отчетность, то ничего примечательного вы не увидите :
Копирайт ©


 
Но мы с Вами заглянем немножко глубже :
итак  -
 
Сентябрь 2013
 
Октябрь 2013 
 
Ноябрь 2013

Декабрь 2013

Январь 2014


операция 40702 -> 40807 это чистый вывод средств в пользу нерезидентов (иногода с конвертацией иногда рубль в рубль) 
за эти четыре месяца банк сумел отконвертировать 1 млрд долл !!!
И отогнать их заказчикам по ЛОРО  корсчетам......

Но тут проснулся регулятор и сказал ая-яй ребята, некрасиво.... 

«Ребята» учли и приняли к сведению :

 
И с Марта 2014 года стали использовать более изощренную схему :
назовем ее «52302»
 
«Дело в том что есть основания подозревать ее в осуществелнии постановки рубля рез/нерез по корсчетам по 100 лямов в день
притом остатки на конец месяца копеешеные и стабильные а схема примерна такая — по крсчетам приходит рубля юрику резу, на него покупается вексель банка, который предьявляется юриком нерезом (или вчерашний предьявляется) и по корсчетам рубль отгоняется обратно уже от имени нереза»

Сейчас кстати ее в банке тоже прикрыли, запустили новенькую — но смысл тот-же и зовется он вполне официально на сайте банка — "Функция валютного контроля" (по сомнительным основаниям  — доб. автором) 
 
Ребята при этом даже не стесняются об этом все писать на официальном сайте банка !!!!!

Кстати офис столь серьезной кредитной организации тоже выглядит достаточно забавно:  
 
Это Головной и единственный офис банка площадью в 200 кв метров !!!!