to offshore or not offshore :-)

Присказка: http://smart-lab.ru/blog/165287.php  . Герчика там так — к слову приплели.

Пост очень длинный, но интересный. Хватит сил — прочитайте, а если нет, то вот на что хочу обратить внимание. У человека деньги взял мошенник и открыл на свое имя субсчет в UT и туда положил деньги и чел некоторое время торговал, пока это мошенник-посредник не исчез.

«Деньги, приличная сумма в долл. США, были переведены на счёт Зубленко в Приватбанке. Через несколько дней я получил логин и пароль к торговому
терминалу arche. Полтора месяца всё было нормально.» 
.......
«Сразу же выяснилось, что Зубленко [взявший бабло на карман], мягко говоря, превышает свои полномочия. Зубленко является клиентом United Traders  с правом открытия субсчетов под своим менеджерским счетом с личным покрытием групповых рисков.» 

То есть вы должны понимать что топик-стартер для Юнатов не существовал. Существовал всего лишь субсчет некого Зубленко.
И в своем официальном ответе (http://smart-lab.ru/company/unitedtraders/blog/165360.php) пишут об этом:
«Все средства, которые мы получали, поступали с личного счета Зубленко на основании соответствующего договора между ним и UT. Напоминаем, что мы узнали о Вас, лишь после того, как Вы обратились к нам с сообщением о проблемах с Зубленко.» 


Ну а дальше грамотно и содержательно посылают пострадавшего куда подальше и общая канва всей байды такая — вот если бы вы открыли счет у нас непосредственно, то никаких проблем. 


Но это все присказка, сказка будет дале.
ЮТ — оффшорная компания, оказывающая услуги проп-трейдинга. Она работает ПО ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ СХЕМЕ КАК И ЗУБЛЕНКО.
То есть вы приходите в ЮТ, заключаете с ними договор (с печатью и подписью :-)), переводите деньги на оффшорные счета ЮТ. Они (ЮТ) далее ОТ СВОЕГО ИМЕНИ открывают очередной безликий номерной субсчет в прайм-брокере и зачисляют на него ваши деньги.

Чуете к чему я? :-)  Воспользуемся  же логикой и доводами самого ЮТ.

В любой момент, когда ребятам надоест вся эта тема и им захочется заняться к примеру нумизматикой или пожить чисто в кайф ЮТ прикрывается  и сливается. Все клиенты делают огорченную минут и пытаются дернуться к праймброкеру, у которого открыты субсчета ЮТ. А те делают точно такие же удивленные глаза как сейчас ЮТ и говорит: «Ребяты, а вы вообще кто такие? У нас с вами договоров никаких нет. Есть субсчета и средства ЮТ, они их позавчера вывели, мы с ними расчитались честь по чести. Обращайтесь к ним.   Мы про вас всех только сегодня услышали». 

Собственно говоря схема не нова, изобрели еще до них и уже много раз срабатывала и «экономные трейдеры»  оставились с носом и начинали искать новых котов  Базилио и лис Алис. Просто у Юнатов получилось это сделать более красиво чем у многих, более выщурно, с большим понтом, так сказать.

ps про большие сроки движения денег в пропах. Экономят и здесь. Не хотят гонять деньги туда сюда и ждут когда за 1-2 недели привали бабло от нового буратины, чтобы выплатить выводящему. И в самых крайнем случае, если за 2 недели новых денег нет — делают вывод от прайм брокера.