Хорошая статья про то как при помощи брокеров выводят деньги за кардон

www.vedomosti.ru/library/library-investigation/news/15832491/sbezhat-za-45-chasov

Утром 20 августа 2013 г. в офисах нескольких российских банков и брокеров появились оперативники МВД. Следственные действия шли по уголовному делу о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ): в июле МВД сообщило, что раскрыло схему по уводу в тень 36 млрд руб. — через обналичивание в России и безналичное перечисление из России. Схему, как считает следствие, организовал Сергей Магин, в ней участвовали несколько банков и более 100 российских и зарубежных фирм.
Но при чем тут брокеры? Оказывается, один из наиболее популярных способов вывести капитал из России — именно через куплю-продажу ценных бумаг. Как это делается, видно на примере инвестиционно-финансовой группы «Гленик-М», гендиректор и совладелец которой Андрей Шмаков месяц назад был приговорен к 2,5 года заключения. Как ни странно, за неуплату налогов.

 
«Гленик» и финансовая карусель
 
«Гленик-М» в презентации для клиентов прямо писала, что оказывает услуги по перечислению денег за рубеж, следует из документа, который изучили «Ведомости». Но известность ей принесло не это — «Гленик-М» прославилась своим невиданным уставным капиталом. Владельцы «Гленик-М» купили векселя и облигации и внесли их в уставный капитал компании, рассказал «Ведомостям» федеральный чиновник, знакомившийся с ее деятельностью. Векселя были оценены независимым оценщиком ООО «Юстон» в 55 млрд руб., а облигации — в 80 млрд руб. В результате уставный капитал вырос до 150 млрд руб. и «Гленик-М» обогнала «Газпром» с его жалкими 100 млрд руб. (об этом с удивлением написали газеты).


Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/library/news/15832491/sbezhat-za-45-chasov#ixzz2dhTrcTGX