📰"ТГК-14" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.09.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 сентября 2026 года в очной форме.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ТГК-14».
2.Утверждение Отчёта Общества об итогах исполнения Бизнес-плана за I полугодие 2026 года.
3.Утверждение скорректированного Бизнес-плана Общества на 2026 год.
4.Утверждение Отчёта Общества об итогах исполнения Инвестиционной программы за I полугодие 2026 года.
5.Утверждение скорректированной Инвестиционной программы на 2026 год.
6.Рассмотрение Отчёта Общества об исполнении Кредитной политики за I полугодие 2026 года.
7.О согласии на заключение Соглашения с Правительством Забайкальского края.
8.Финансирование проектов по строительству энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (КОМ НГО), реконструкции Читинской ТЭЦ-1 (КОМмод) и статус проектов по строительству.
9.Рассмотрение отчёта Сектора внутреннего аудита по итогам I полугодия 2026 года.
10.О рассмотрении информации по ключевым рискам Общества.
11.Внесение изменений в структуру Аппарата управления ПАО «ТГК-14»
12.Рассмотрение отчёта за I полугодие 2026 года об исполнении решений годового заседания общего собрания акционеров и заседаний Совета директоров.
13.О внесении изменений в Положение об инсайдерской информации Общества.
14.Изменение состава Правления Общества.
15.Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества.
16.Утверждение Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд ПАО «ТГК-14» в новой редакции.

2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3, CFI: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f9vRVCv2zkGvwZBs10xsTQ-B-B