📰МКК "Займер" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Приняли участие десять членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 29.6. Устава ПАО МФК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу №3 «О рекомендациях общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам первого полугодия 2026 года, порядку его выплаты, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:
«за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Результаты голосования по вопросу №13 «О предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.
В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №3 принято решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение:
Распределить прибыль по результатам первого полугодия 2026 года в размере 9 рублей 22 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 922 000 000 (девятьсот двадцать два миллиона) рублей.
С учетом выплаченных дивидендов по итогам первого квартала 2026 года в размере 4 рубля 36 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 436 000 000 (четыреста тридцать шесть миллионов) рублей, выплатить дивиденды в размере 4 рубля 86 копеек на одну обыкновенную акцию, что составляет 486 000 000 (четыреста восемьдесят шесть миллионов) рублей, в денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме.
Предложить общему собранию акционеров установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям – 10.10.2026.
Установить, что срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Определить порядок выплаты дивидендов в соответствии со ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».
По вопросу №13 принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа между ПАО МКК «Займер» и ООО ПКО «ПроФи» (далее – Договор займа) на следующих условиях:
Стороны договора:
Займодавец – ПАО МКК «Займер»
Заемщик – ООО ПКО «ПроФи»
Предмет договора:
По договору займа Займодавец передает в собственность Заемщика денежные средства (далее – Заем), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Договором, вернуть Заем и уплатить проценты
Займодавец может предоставлять Заемщику денежные средства отдельными траншами с Лимитом задолженности в размере суммы займа.
Под траншем понимается сумма денежных средств, единовременно предоставляемая Займодавцем Заемщику в течение срока действия настоящего Договора, при этом в период действия настоящего Договора размер единовременной задолженности не должен превышать установленной суммы займа.
За период пользования заемными средствами, Заемщик уплачивает проценты ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего за расчетным. В случае досрочного полного погашения Займа проценты за пользование Займом уплачиваются Заемщиком в момент погашения Займа.
За пользование Займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты, начисляемые на фактическую задолженность. Величина процентной ставки за пользование займом устанавливается в размере ключевой ставки, установленной Банком России.
Сумма займа составляет 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек.
Срок договора: до 15.01.2027
Способ выборки: Траншами
Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Седов Сергей Александрович.
Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов С.А. является контролирующим лицом Общества (ПАО МКК «Займер») и одновременно (через свое подконтрольное лицо – ПАО МКК «Займер») является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (ООО ПКО «ПроФи») (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»). (Приложение №9)
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.08.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров №7 от 24.08.2026.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iv2KkfCMZUyKn5yEh4DjAg-B-B