📰«ГК «БАЗИС» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 16.07.2026
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17.07.2026
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О формировании Комитета Совета директоров по аудиту, определении количественного состава, назначение Председателя и членов Комитета.
3. О формировании Комитета Совета директоров по вознаграждениям и номинациям, определении количественного состава, назначение Председателя и членов Комитета.
4. Об определении, исходя из рыночной стоимости, процентной ставки по договорам займа между Обществом и ПАО «Ростелеком», заключаемых на условиях Соглашения об общих условиях предоставления займов № 288.
5. О включении в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопроса «О последующем одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: Договоров займа между ПАО «ГК «БАЗИС» и ПАО «Ростелеком», заключаемых на условиях Соглашения об общих условиях предоставления займов №288.»
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-36413-N от 28.07.2025. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A10CTQ0. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BGsN2jOseE6bPfK1L9Io2A-B-B