📰"Акрон" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): способ принятия решений общим собранием акционеров - заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2026 года;
Место, время проведения годового заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: в помещении Культурного центра ПАО «Акрон» (Российская Федерация, город Великий Новгород, улица Ломоносова, дом 22а), открытие заседания в 9 час. 30 мин., закрытие заседания в 10 час. 35 мин.;
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 июня 2026 года;
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород, ПАО «Акрон» (собрание);
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: неприменимо;
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru.

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня (61,9179%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Акрон» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Акрон» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2025 года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Акрон».
5. Избрание Совета директоров ПАО «Акрон».
6. О выплате членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждения и компенсаций.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 22 738 878 голосов
Голосовали «Против» 20 голосов
Голосовали «Воздержался» 156 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Акрон» за 2025 год.

Вопрос № 2 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 22 738 885 голосов
Голосовали «Против» 20 голосов
Голосовали «Воздержался» 149 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Акрон» за 2025 год.

Вопрос № 3 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 22 711 172 голоса
Голосовали «Против» 12 279 голосов
Голосовали «Воздержался» 15 603 голоса

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
3. Чистую прибыль ПАО «Акрон», полученную по итогам 2025 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года в сумме 6 947 102 484 рублей) оставить нераспределенной. Дивиденды по результатам 2025 года (за исключением дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2025 года) не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 22 738 884 голоса
Голосовали «Против» 21 голос
Голосовали «Воздержался» 149 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
4. Назначить аудиторские организации ПАО «Акрон», предложенные Советом директоров ПАО «Акрон»:
- для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, - Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ОГРН 1037700117949);
- для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), - Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628).

Вопрос № 5 повестки дня:
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата Голоса ЗА избрание кандидата
1. Попов Александр Валериевич 22 929 951 голос
2. Гавриков Владимир Викторович 22 725 643 голоса
3. Колосовский Андрей Леонидович 22 725 643 голоса
4. Данильченко Нина Викторовна 22 678 970 голосов
5. Корнышев Олег Александрович 22 632 533 голоса
6. Беликов Игорь Вячеславович 22 628 097 голосов
7. Дынкин Александр Александрович 22 626 993 голоса
8. Швалюк Валерий Петрович 22 626 988 голосов
9. Кантолинский Михаил Иосифович 22 621 084 голоса
10. Антонов Иван Николаевич 73 513 голосов
Против всех кандидатов 0 голосов
Воздержался по всем кандидатам 88 353 голоса

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
5. Избрать в Совет директоров ПАО «Акрон»:
1. Попова Александра Валериевича,
2. Гаврикова Владимира Викторовича,
3. Колосовского Андрея Леонидовича,
4. Данильченко Нину Викторовну,
5. Корнышева Олега Александровича,
6. Беликова Игоря Вячеславовича,
7. Дынкина Александра Александровича,
8. Швалюка Валерия Петровича,
9. Кантолинского Михаила Иосифовича.

Вопрос № 6 повестки дня:
Результаты голосования:
Голосовали «За» 22 716 105 голосов
Голосовали «Против» 659 голосов
Голосовали «Воздержался» 22 288 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
6. Установить независимым членам Совета директоров ПАО «Акрон», избранным на годовом заседании общего собрания акционеров 30 июня 2026 года, вознаграждение за исполнение ими функций членов Совета директоров ПАО «Акрон» в размере 4 000 000 (четыре миллиона) рублей в год каждому. Указанное вознаграждение выплачивать ежемесячно равными частями, начиная со дня принятия настоящего решения. Остальным членам Совета директоров ПАО «Акрон» вознаграждение не выплачивать.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 3 июля 2026 г., протокол №72.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: Акции обыкновенные.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (программы облигаций) и дата его (ее) регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения):
1-03-00207-А от 10.11.2005.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: именные бездокументарные номинальной стоимостью 5 рублей каждая.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=DPwBsdpaq0eqHf-A-AwnXF1w-B-B