📰Банк "Кузнецкий" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Из состава Совета директоров в количестве 5-ти членов присутствовали 3 члена Совета директоров Банка. Кворум для принятия решения имелся.
2.2. Результат голосования по первому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по второму вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по третьему вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по четвертому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по пятому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по шестому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0
Результат голосования по седьмому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по восьмому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по девятому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
Результат голосования по десятому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0
Результат голосования по одиннадцатому вопросу: за -3 голоса, воздержался- 0, против -0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по первому вопросу:
Избрать Председателем Совета директоров Банка Пахомова Александра Петровича.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по второму вопросу:
Избрать секретарем Совета директоров Широкову Юлию Сергеевну
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по третьему вопросу:
Возложить обязанности по подготовке решений Совета директоров Банка по вопросам организации, мониторинга и контроля системы оплаты труда, оценки ее соответствия стратегии Банка, характеру и масштабу совершаемых операций, результатам его деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков на Председателя Совета директоров Банка Пахомова Александра Петровича.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по четвертому вопросу:
Утвердить следующий персональный состав комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту: Голяев Евгений Викторович, Пахомов Александр Петрович, Гудашев Владимир Александрович
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по пятому вопросу:
Избрать Председателем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Гудашева Владимира Александровича.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по шестому вопросу:
Избрать секретарем комитета Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий» по аудиту Зотову Анастасию Анатольевну.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по седьмому вопросу:
1. В целях исполнения условий действующих трудовых договоров и требований внутренних документов ПАО Банк «Кузнецкий» заключить с высшими менеджерами дополнительные соглашения.
2. Предоставить право подписи дополнительных соглашений к трудовым договорам высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» Председателю Совета директоров.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по восьмому вопросу:
Утвердить внутренний нормативный документ Банка «Изменения в «Положение о материальном стимулировании, льготах и компенсациях высших менеджеров ПАО Банк «Кузнецкий» и ввести в действие документ с 30.06.2026 г..
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по девятому вопросу:
Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по десятому вопросу:
Принять к сведению результаты самооценки отчета об оценке эффективности системы управления операционным риском
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента по одиннадцатому вопросу:
Принять информацию к сведению
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 02.07.2026 г., № 06





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YEr0RERDPkS-AbWNOcZxgzw-B-B