📰"Группа ЛСР" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) (кворуме для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом)) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 9.
Кворум имелся.
Решения приняты единогласно членами Совета директоров, имевшими право голосовать по соответствующим вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 4 повестки дня: «Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
4.1. Определить состав Правления Общества в количестве 10 (десяти) членов.
4.2. Определить срок полномочий Правления Общества – с 01 июля 2026 года и до избрания нового состава Правления Общества.
4.3. Избрать Правление Общества в следующем составе:
1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 9., 10.

2.3. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания (протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.06.2026, № 8/2026.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qAF-AIS3ZgU-Cxoasa82377Q-B-B