📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Вопрос № 5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2.
Вопрос № 10: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад».
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Полинова Алексея Александровича, временно исполняющего обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети».
Решение принято.

ВОПРОС № 4: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад».
Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ПСК», «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ПСК» за 2025 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана АО «ПСК» за 2025 год в соответствии с приложением».
Решение принято.

ВОПРОС № 5: Об определении позиции ПАО «Россети Северо-Запад» (представителей ПАО «Россети Северо-Запад») по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров дочернего общества ПАО «Россети Северо-Запад».
Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ПСК», «Об утверждении бизнес-плана АО «ПСК» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить бизнес-план АО «ПСК» на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027-2030 годы в соответствии с приложением».
Решение принято.

ВОПРОС № 10: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северо-Запад»
в новой редакции.
1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденный решением Совета директоров Общества 29.12.2023 (протокол от 29.12.2023 № 476/17).
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 июня 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 25 июня 2026 года, № 559/1.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 24 июня 2026 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nNPDo2gHmUiBQt-ChQlmbrg-B-B