📰"Россети Урал" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Заседание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 17 июня 2026 г.
2.3.2. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: 00 часов 01 минут по московскому времени. Время проведения годового заседания общего собрания акционеров (время открытия заседания): 11 часов 00 минут по московскому времени.
2.3.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней (при заочном голосовании): 14 июня 2026 г.
2.3.4. Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: годовое заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Россети Урал» зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 71 984 518 476 голосов, что составляет 82.359715% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Урал» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Урал» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Урал» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Урал».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Урал».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Урал» за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня - 87 402 583 629
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 87 402 583 629
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня - 71 984 518 476
Кворум (%) - 82.359715
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
ЗА - 71 972 797 505 (99.983717%)
ПРОТИВ - 0 (0.0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 290 711 (0.001793%)
Не голосовали - 10 167 606
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 262 654
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет ПАО «Россети Урал» за 2025 год согласно приложению № 1.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Урал» за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня - 87 402 583 629
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 87 402 583 629
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня - 71 984 518 476
Кворум (%) - 82.359715
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
ЗА - 71 972 069 834 (99.982707%)
ПРОТИВ - 0 (0.0%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 281 036 (0.003169%)
Не голосовали - 10 167 606
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Россети Урал» за 2025 год согласно приложению № 2

Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Урал» по результатам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня - 87 402 583 629
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 87 402 583 629
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня - 71 984 518 476
Кворум (%) - 82.359715
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
ЗА - 54 197 886 696 (75.291032%)
ПРОТИВ - 10 000 (0.000014%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 17 776 454 174 (24.694830%)
Не голосовали - 10 167 606
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Урал», полученной по результатам 2025 года:
Наименование: (Сумма, тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 15 772 743
Распределить на:
Резервный фонд: 0
Дивиденды: 5 349 038
Погашение убытков прошлых лет: 0
Прибыль на развитие: 10 423 705
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Урал» по результатам 2025 года в размере 0,0612 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Урал» в денежной форме.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Урал» по результатам 2025 года – 01 июля 2026 года».

Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Урал».
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня - 961 428 419 919
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 961 428 419 919
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня - 791 829 703 236
Кворум (%) - 82.359715
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу повестки дня кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ - Ф.И.О. кандидата
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Шевчук Александр Викторович - 64 386 430 270
2. Родин Павел Валерьевич - 65 321 456 315
3. Дашко Карина Владимировна - 65 206 981 695
4. Коптев Алексей Вячеславович - 65 207 143 297
5. Краинский Даниил Владимирович - 75 914 335 972
6. Андреева Елена Викторовна - 75 944 167 662
7. Бычко Михаил Александрович - 75 914 325 307
8. Лаврова Марина Александровна - 75 918 854 718
9. Полинов Алексей Александрович - 75 916 415 305
10. Воденников Дмитрий Александрович - 75 964 547 762
11. Тихонова Мария Геннадьевна - 75 914 235 307

ПРОТИВ всех кандидатов - 20 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам - 63 828 588
Не голосовали по всем кандидатам - 119 423 666
Нераспределенные голоса - 23 159 789
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям - 14 377 583
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Дашко Карина Владимировна
2. Коптев Алексей Вячеславович
3. Воденников Дмитрий Александрович
4. Тихонова Мария Геннадьевна
5. Лаврова Марина Александровна
6. Андреева Елена Викторовна
7. Краинский Даниил Владимирович
8. Бычко Михаил Александрович
9. Полинов Алексей Александрович
10. Шевчук Александр Викторович.
11. Родин Павел Валерьевич

Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Урал».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня - 87 402 583 629
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 87 402 583 629
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня - 71 984 518 476
Кворум (%) - 82.359715
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
№ - ФИО кандидата – ЗА – ПРОТИВ - ВОЗДЕРЖ. - НЕДЕЙСТ.
1. Ульянов Антон Сергеевич - 71 968 300 687 (99.977470%) - 40 000 (0.000056%) - 3 666 398 (0.005093%) - 18 159 (0.000025%)
2. Царьков Виктор Владимирович - 71 967 282 327 (99.976056%) - 40 000 (0.000056%) - 4 356 398 (0.006052%) - 18 159 (0.000025%)
3. Тришина Светлана Михайловна - 71 967 953 629 (99.976988%) – 0 (0.0) - 4 376 398 (0.006080%) - 18 159 (0.000025%)
4. Андриасова Гаянэ Робертовна - 71 966 068 386 (99.974369%) - 918 088 (0.001275%) - 4 682 251 (0.006505%) - 18 159 (0.000025%)
Скрынникова Людмила Станиславовна - 71 967 247 169 (99.976007%) - 350 834 (0.000487%) - 4 396 398 (0.006107%) - 18 159 (0.000025%)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ульянов Антон Сергеевич
2. Тришина Светлана Михайловна
3. Царьков Виктор Владимирович
4. Скрынникова Людмила Станиславовна
5. Андриасова Гаянэ Робертовна.

Вопрос 6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Урал».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня - 87 402 583 629
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 87 402 583 629
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня - 71 984 518 476
Кворум (%) - 82.359715
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
ЗА - 71 969 151 712 (99.978653%)
ПРОТИВ – 0 (0.0)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2 618 236 (0.003637%)
Не голосовали - 12 748 528
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Назначить коллективного участника в составе ООО «Б1 – Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Урал» на 2026 год.

Вопрос 7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) по данному вопросу повестки дня - 87 402 583 629
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» - 87 402 583 629
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании (число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании и заочном голосовании) по данному вопросу повестки дня - 71 984 518 476
Кворум (%) - 82.359715
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ.
При голосовании по вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
ЗА - 66 092 260 327 (91.814548%)
ПРОТИВ - 9 303 162 (0.012924%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 5 870 206 459 (8.154818%)
Не голосовали - 12 748 528
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными/по иным основаниям - 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Урал» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению № 3.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 23 от 19.06.2026 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента) - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=STfZW6tjB0iePs7xdrouUA-B-B