📰"ННК-Варьеганнефтегаз" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание общего собрания акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 18 июня 2026 года. 628462, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз», с 13 часов 00 минут до 13 часов 50 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по вопросам №№1-5 повестки дня общего собрания: 23 974 160.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по вопросу №6 повестки дня общего собрания: 23 974 160 голосов или 167 819 120 кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам №№1-5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 23 974 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 23 974 160 голосов или 167 819 120 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №№1-5 повестки дня: 22 517 863 голоса (93,9256 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества вопросам повестки дня общего собрания.
Кворум по вопросам №№ 1-5 повестки дня имеется.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня общего собрания 22 517 863 голоса или 157 625 041 кумулятивный голос (93,9256 %), что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по 6 вопросу повестки дня общего собрания.
Кворум по 6 вопросу повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
Результаты голосования: "за" – 22 517 143 голоса, что составляет 99,9968 %, "против" – 14 голосов, что составляет 0,0000 %, "воздержались" – 0 голосов, что составляет 0,0000 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 706.
Принятое решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования: "за" – 22 516 641 голос, что составляет 99,9946 %, "против" – 7 голосов, что составляет 0,0000 %, "воздержались" – 509 голосов, что составляет 0,0023 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 706.
Принятое решение:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

Результаты голосования:
по пункту №3.1.: "за" – 22 514 660 голосов, что составляет 99,9858 %, "против" – 1 657 голосов, что составляет 0,0074 %, "воздержались" – 857 голосов, что составляет 0,0038 %; число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 689.
по пункту №3.2.: "за" – 22 514 463 голоса, что составляет 99,9849 %, "против" – 2 544 голоса, что составляет 0,0113 %, "воздержались" – 367 голосов, что составляет 0,0016 %; число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 489.
по пункту №3.3: "за" – 22 514 819 голосов, что составляет 99,9975 %, "против" – 49 голосов, что составляет 0,0002 %, "воздержались" – 7 голосов, что составляет 0,0000 %; число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 506.

Принятое решение:
3.1. В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2025 года, не распределять прибыль (убытки) ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» по результатам 2025 отчетного года.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в
2025 году.
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям по итогам деятельности в 2025 году.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

Результаты голосования:
№ Ф.И.О. ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ПОДСЧИ-ТЫВАЛИСЬ
в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением
число
число/проценты число/проценты число/проценты число
1 Кандидат № п/п 1 по вопросу № 4 бюллетеня № 2 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 516 663/
99,9947% 22/0,0001% 112/0,0005% 1 066
2 Кандидат № п/п 2 по вопросу № 4 бюллетеня № 2 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 516 663/
99,9947% 22/0,0001% 112/0,0005% 1 066
3 Кандидат № п/п 3 по вопросу № 4 бюллетеня № 2 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 516 366/
99,9934% 22/0,0001% 409/0,0018% 1 066

Принятое решение:
4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек в следующем составе: Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

5. О назначении аудиторской организации Общества.

Результаты голосования: "за" – 22 516 354 голоса, что составляет 99,9933 %, "против" – 37 голосов, что составляет 0,0002 %, "воздержались" – 406 голосов, что составляет 0,0018 %.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям – 282.
Принятое решение:
5. Назначить аудиторскую организацию Общества на 2026 год – Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».

6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».



Результаты голосования:

№ Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
ЗА, распределение голосов по кандидатам:
1. Кандидат № п/п 1 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 516 303
2. Кандидат № п/п 2 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 516 246
3. Кандидат № п/п 3 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 516 349
4. Кандидат № п/п 4 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 516 239
5. Кандидат № п/п 5 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 516 241
6. Кандидат № п/п 6 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 516 259
7. Кандидат № п/п 7 по вопросу № 6 бюллетеня № 3 для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 22 516 239
«ПРОТИВ» всех кандидатов 61
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 515

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 10 589.

Принятое решение:
6. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе: Раскрытие информации осуществлено в ограниченном составе и (или) объеме в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 19 июня 2026 года, протокол № б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций:
- Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А
от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460.
- Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00017-А
от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=46BuwcoX-AE29tvPsOuIPgA-B-B