📰АО "ЦИФРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 18.06.2026 12:28:14) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K9S7X7VUokOcOyvrALhLdQ-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В установленный срок заполненные бюллетени для заочного голосования поступили от 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества. Один член Совета директоров вышел из состава Совета директоров в соответствии с заявлением от 17 апреля 2026 года о прекращении участия в Совете директоров в связи с возникшими обстоятельствами. Недействительных бюллетеней нет. В соответствии с пунктом 12.7 Устава Общества кворум имеется. Решения по всем вопросам повестки дня приняты 8 членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании, единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить Дивидендную политику Акционерного общества «Цифровые привычки» согласно Приложению № 1, предоставленному членам Совета директоров.
По вопросу № 2 повестки дня: Утвердить Положение о комитете Совета директоров Акционерного общества «Цифровые привычки» по вознаграждениям и номинациям согласно Приложению № 2, предоставленному членам Совета директоров.
По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить Положение о комитете Совета директоров Акционерного общества «Цифровые привычки» по вознаграждениям и номинациям согласно Приложению № 3, предоставленному членам Совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17.06.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 17.06.2026 № 18.
Настоящим сообщением внесена корректировка номера Приложения №3 по вопросу №3 повестки дня, в связи с устранением технической ошибки.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qlbv10eSkUi1QVxgh-ATgiQ-B-B