📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Урал» за 2025 год» принято решение:
Принять к сведению Отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Урал» за 2025 год в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Урал» (внедрение сервиса роботизированной обработки обращений «Нейросетевой агент» горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» на территории присутствия ПАО «Россети Урал»)» принято решение:
Принять к сведению отчет об исполнении поручения Совета директоров ПАО «Россети Урал» в соответствии с п. 2 по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по внедрению Единых стандартов качества обслуживания клиентов ПАО «Россети Урал» по итогам 2024 года» от 25.08.2025 (протокол от 26.08.2025 № 569) по внедрению сервиса роботизированной обработки обращений «Нейросетевой агент» горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» на территории присутствия ПАО «Россети Урал» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета о соблюдении стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Урал», включая показатели качества обслуживания потребителей, за 2025 год» принято решение:
1. Принять к сведению отчет о соблюдении стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Урал», включая показатели качества обслуживания потребителей, за 2025 год, в соответствии с приложением 3 к настоящему решению.
2. Отметить выполнение показателей качества обслуживания на горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» по итогам 2025 года.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Урал» о фактическом достижении целевых показателей и эффектов от реализации сделки по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО «АТЭК74», совершенной в 2024 году» принято решение:
Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Урал» о фактическом достижении целевых показателей и эффектов от реализации сделки по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО «АТЭК74», совершенной в 2024 году, решение об одобрении которой принято Советом директоров ПАО «Россети Урал» 16.12.2024 (протокол от 16.12.2024 № 541), в соответствии с приложением 4 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Урал» за 2025 год» принято решение:
Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Урал» за 2025 год в соответствии с приложением 5 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «Об утверждении отчета о работе корпоративного секретаря ПАО «Россети Урал» за 2025-2026 корпоративный год» принято решение:
Утвердить отчет о работе корпоративного секретаря ПАО «Россети Урал» за 2025-2026 корпоративный год в соответствии с приложением 6 к настоящему решению.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 7 «Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «Россети Урал»» принято решение:
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования
Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств - АО СК «НОМАД Иншуранс» (050012, г. Алматы, ул. Толе би 101, БЦ Далич, 4 эт; ИНН/БИН 040 140 001 147) - с 21.07.2026 по 20.07.2027
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 8 «О согласии на совершение Обществом сделки, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте» принято решение:
Согласовать совершение ПАО «Россети Урал» сделки – заключение договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств между ПАО «Россети Урал» и АО «СК «НОМАД Иншуранс» (далее – Договор), являющегося сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которой привязывается к иностранной валюте на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Страхователь - ПАО «Россети Урал»;
Страховщик - АО «СК «НОМАД Иншуранс» (050012, г. Алматы, ул. Толе би 101, БЦ Далич, 4 эт; БИН 040 140 001 147).
Предмет сделки: заключение договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств.
Объектом страхования является имущественный интерес Страхователя, связанный с его обязанностью, установленной гражданским законодательством Республики Казахстан, возместить вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц в результате эксплуатации транспортного средства как источника повышенной опасности.
Страховым случаем признается факт наступления гражданско-правовой ответственности Застрахованного по возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью и (или) имуществу лиц, признанных потерпевшими, в результате эксплуатации Застрахованным транспортного средства, указанного в страховом полисе.
Страховая сумма определяется в месячных расчетных показателях Республики Казахстан в соответствии с условиями договора.
Цена сделки (страховая премия): 561 689 (Пятьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят девять) тенге. Платежи по договору производятся в российских рублях с учетом пересчета валюты по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату платежа. Оплата страховой премии производится единовременно безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Страховщика, на основании выставленного Страховщиком счета на оплату, в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения и выдачи Страховщиком страховых полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств на бумажном носителе, или путем направления Страхователю страховых полисов в виде электронных документов, в отношении транспортных средств, указанных в приложении 1 к договору. При невозможности безналичного перечисления страховой премии в адрес Страховщика Стороны определяют иной способ оплаты страховой премии в зависимости от соответствующих причин.
Перечень транспортных средств для страхования указан в приложении 1 к настоящему Проекту решения.
Срок действия договора: с 21.07.2026 по 20.07.2027.
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 24 часов 00 минут «20» июля 2027 года.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 17.06.2026
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.06.2026, протокол № 602.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hhgXbXX-CkEy67JMhzNJZEA-B-B