📰«Башинформсвязь» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Из 5 избранных членов Совета директоров приняли участие в голосовании 5 человек. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 14.20 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, Советом директоров ПАО «Башинформсвязь» приняты решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.» Совет директоров РЕШИЛ: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
По вопросу повестки дня «О рекомендациях акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества по распределению прибыли по результатам 2025 отчетного года и по распределению нераспределенной прибыли Общества прошлых лет, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» Совет директоров РЕШИЛ:
Рекомендовать акционеру, которому принадлежат все голосующие акции Общества:
1) Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2025 отчетного года в размере 1 928 987 033 руб. 25 коп., следующим образом:
- 1 211 918 112 руб. 11 коп. направить на выплату дивидендов, в том числе с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года в размере 1 039 998 125 руб. 08 коп.;
- 717 068 921 руб. 14 коп. не распределять.
2) Распределить часть нераспределенной прибыли прошлых лет Общества в размере 717 067 033 руб. 09 коп., следующим образом:
- 717 062 852 руб. 21 коп. направить на выплату дивидендов;
- 4 180 руб. 88 коп. не распределять.
3) Выплатить дивиденды по итогам 2025 года из чистой прибыли Общества по результатам 2025 года и из нераспределенной прибыли прошлых лет Общества в денежной форме в следующем размере:
- 13 055 662 руб. 47 коп. по привилегированным акциям типа А, из расчета 0,361 руб. на одну акцию;
- 875 927 176 руб. 77 коп. по обыкновенным акциям, из расчета 0,92298 руб. на одну акцию.
4) Установить 17 июля 2026 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 мая 2026 года, протокол № 15
2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00011-A, дата государственной регистрации выпуска 24.11.2009, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009059216.
- Акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00011-A, дата государственной регистрации выпуска 24.11.2009, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009100176.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=t01L8RwzCk-CqTUZrzOeHDw-B-B