📰"МТС" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
В заседании приняли участие 8 (Восемь) членов Совета директоров ПАО «МТС». Кворум имеется. Проведение заседания Совета директоров ПАО «МТС» признать правомочным.

Итоги голосования по вопросам 1.1 – 1.3 и 3 повестки дня:
«ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Итоги голосования по вопросам 2 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Вопросы повестки дня заседания:
1. О вопросах, связанных с проведением годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «МТС».
1.1. О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
1.2. О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
1.3. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
2. Об одобрении корпоративных решений, связанных с формированием вертикалей в рамках трансформации Группы МТС.
3. Об организационных изменениях ПАО «МТС».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1.1 – 1.2 вопроса 1):
1) Принять к сведению положительную рекомендацию Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МТС» по данному вопросу.
2) Утвердить рекомендации Совета директоров ПАО «МТС» годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «МТС» по вопросу распределения прибыли ПАО «МТС» по итогам 2025 финансового года (Порядок распределения прибыли ПАО «МТС» за 2025 год – Приложение 1), в том числе следующее:
• Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «МТС» принять решение о выплате годовых дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «МТС» в размере 35,0 рублей на одну обыкновенную именную акцию ПАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая.
• Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «МТС» определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2025 года – 09 июля 2026 года.
• Сумма дивидендов ПАО «МТС» по итогам 2025 года составляет 69 940 662 155 рублей.
• Годовые дивиденды выплатить денежными средствами в срок, установленный Уставом ПАО «МТС».
3) Представить порядок распределения прибыли ПАО «МТС» по итогам 2025 финансового года на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров ПАО «МТС». Предложить общему собранию акционеров утвердить предлагаемый порядок распределения прибыли по итогам 2025 года.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по п.1.3 вопроса 1):
1) Принять к сведению положительную рекомендацию Комитета по вознаграждениям и назначениям Совета директоров ПАО «МТС» по данному вопросу.
2) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МТС» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «МТС», определив следующий статус:

Сведения о ФИО кандидатов не раскрываются на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по вопросу 2):
О согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов (с учетом ранее одобренных сделок), определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента (но не более 25 процентов балансовой стоимости активов ПАО «МТС», определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату):

В соответствии с пунктами Устава ПАО «МТС»
32.2(32) об одобрении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей на дату принятия решения, но не более 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
Одобрить совершение ПАО «МТС» сделки(-ок) – заключение договора(-ов) отчуждения исключительного права на программное обеспечение (в рамках одной или нескольких сделок).

Сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями сделок, не раскрываются и не предоставляются третьим лицам на этапе одобрения сделок в связи с наличием конфиденциальной информации (на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»).

Данные сделки были вынесены на одобрение Совета директоров ПАО «МТС» в рамках проекта по трансформации Группы МТС.

Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента (по вопросу 3):
Определить с 22.06.2026 следующий персональный состав Правления ПАО «МТС» в количестве 11 человек:

Сведения о ФИО членов Правления ПАО «МТС» не раскрываются на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 мая 2026 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2026 года, Протокол 397.

Идентификационные признаки ценных бумаг, в связи с наличием в повестке дня Совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04715-А, дата государственной регистрации: 22.01.2004г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007775219, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VRLCdCNnvk6OBdkL1aM40Q-B-B