📰"Россети Московский регион" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме для принятия решений Советом директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 решение принято единогласно.
По вопросу 2 решение принято единогласно.
По вопросу 3 решение принято единогласно.
По вопросу 4 решение принято единогласно.
По вопросу 5 решение принято единогласно.
По вопросу 6 решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2025 года»:
1. Провести годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2025 года (далее - годовое заседание ОСА).
2. Определить способ принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион» – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
3. Определить, что годовое заседание ОСА проводится с возможностью дистанционного участия в нем лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион».
4. Установить, что годовое заседание ОСА проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион».
5. Определить дату проведения годового заседания ОСА – 19 июня 2026 года.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 16 июня 2026 года.
6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании ОСА, – 8 часов 00 минут по московскому времени.
7. Определить время проведения годового заседания ОСА (время начала проведения годового заседания ОСА) – 10 часов 00 минут по московскому времени.
8. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион», – 25 мая 2026 года.
9. Избрать Секретарем Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» Свирина Алексея Николаевича – Директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами – Корпоративного секретаря ПАО «Россети Московский регион».
По вопросу 2 «Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2025 года»:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион».
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
По вопросу 3 «О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2025 года»:
1. Утвердить Регламент проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2025 года с возможностью дистанционного участия без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте (далее – Регламент проведения годового заседания ОСА) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Установить, что порядок доступа к дистанционному участию в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2025 года (далее – годовое заседание ОСА), в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в годовом заседании ОСА, определяются в соответствии с Регламентом проведения годового заседания ОСА и правилами регистратора ПАО «Россети Московский регион» – АО «СТАТУС» (далее - Регистратор ПАО «Россети Московский регион»).
3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового заседания ОСА в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Определить, что в срок не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового заседания ОСА сообщение о проведении годового заседания ОСА размещается на сайте ПАО «Россети Московский регион» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.rossetimr.ru">https://https://www.rossetimr.ru (далее - сайт ПАО «Россети Московский регион»).
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Московский регион» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового заседания ОСА предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
4. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания ОСА лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион», является:
• годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
• заключение Ревизионной комиссии ПАО «Россети Московский регион» по результатам проверки годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год, а также о достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных ПАО «Россети Московский регион» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• заключение Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Московский регион»;
• сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Московский регион», Ревизионную комиссию ПАО «Россети Московский регион», включая сведения об их профессиональном опыте за последние 5 (Пять) лет, в том числе информация о том, кем выдвинут каждый из кандидатов, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия указанных кандидатов на избрание;
• Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции, проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
• Регламент проведения годового заседания ОСА;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания ОСА;
• отчет о заключенных ПАО «Россети Московский регион» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
• сведения об общей сумме невостребованных дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион», определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания ОСА (31.03.2026);
• сведения об общем количестве акционеров ПАО «Россети Московский регион», в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале ПАО «Россети Московский регион» и в общем количестве голосующих акций ПАО «Россети Московский регион»;
• проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня годового заседания ОСА;
• заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год;
• позиция Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» относительно повестки дня годового заседания ОСА, выписки из протоколов об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня (при их наличии);
• обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;
• сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет ПАО «Россети Московский регион»;
• заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» об оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» (в случае, если данный вопрос рассматривался указанным комитетом);
• сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион», в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией ПАО «Россети Московский регион»;
• рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» в отношении кандидатуры аудиторской организации ПАО «Россети Московский регион»;
• информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового заседания ОСА;
• примерная форма доверенности, которую акционер ПАО «Россети Московский регион» может выдать своему представителю для участия в годовом заседании ОСА и порядок ее удостоверения.
5. Установить, что с информацией (материалами), указанной в пункте 4 настоящего решения, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион», могут ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения годового заседания ОСА с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:
• 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ПАО «Россети Московский регион»;
• 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б, ПАО «Россети Московский регион»;
• 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»,
Указанная информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «Россети Московский регион» по адресу: https://www.rossetimr.ru">https://https://www.rossetimr.ru и в информационном сервисе «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» в сети «Интернет» по адресу: online.rostatus.ru/ (далее – Личный кабинет акционера).
Информация, предоставляемая к годовому заседанию ОСА, будет доступна на сайте ПАО «Россети Московский регион» и в Личном кабинете акционера лицам, участвующим в годовом заседании ОСА, во время его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Московский регион» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалам) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
6. В период подготовки к годовому заседанию ОСА обеспечить:
- поддержание телефонного канала для связи с акционерами: 8 (495) 662-40-70 (доб. 11-70, 11-75);
- специальный адрес электронной почты: ir@rossetimr.ru;
- работу форума по вопросам повестки дня годового заседания ОСА на сайте ПАО «Россети Московский регион» в сети «Интернет» по адресу: rossetimr.ru/invest_news/korporativnoe-upravlenie/obshchiye_sobraniya_aktsionerov/#tab1-999.
7. В связи с тем, что привилегированные акции ПАО «Россети Московский регион» не размещались, тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион» по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» по итогам 2025 года, не определять.
8. Определить, что:
8.1. бюллетени для голосования направляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион», простым почтовым отправлением не позднее 29 мая 2026 года.
8.2. заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) должны быть подписаны лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион», или его представителем собственноручной подписью и могут быть направлены по следующему адресу:
- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».
8.3. принявшими участие в годовом заседании ОСА считаются:
- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем с использованием электронных либо иных технических средств в порядке, определенном Регламентом проведения годового заседания ОСА и правилами, установленными Регистратором ПАО «Россети Московский регион»,
- акционеры, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена и направлена с использованием Личного кабинета акционера, не позднее 16 июня 2026 года.
Принявшими участие в годовом заседании ОСА считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 16 июня 2026 года.
9. Определить адрес сайта в сети «Интернет» для заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового заседания ОСА с использованием Личного кабинета акционера: online.rostatus.ru/.
По вопросу 4 «Об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Россети Московский регион»:
1. Утвердить условия договора оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года с регистратором Общества в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества заключить договор оказания услуг по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с регистратором Общества на условиях в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 5 «О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год»:
1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» за 2025 год в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» утвердить годовой отчет ПАО «Россети Московский регион» в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 6 «Об утверждении отчета о заключенных ПАО «Россети Московский регион» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Утвердить отчет о заключенных ПАО «Россети Московский регион» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Дата окончания приема опросных листов для заочного голосования, на котором Советом директоров эмитента приняты решения: 14.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.05.2026, Протокол № 700.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ET7Y7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=olVH6fkyV0KzG43eoWF4wg-B-B