📰"Селигдар" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: в голосовании приняли участие 7 из 7 членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки и отвечающих условиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; результаты голосования: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (один) голос. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «О рассмотрении отчета о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2025 год»:
Принять к сведению отчет о внутренней оценке (самооценке) деятельности Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Селигдар» за 2025 год.

По вопросу 2 повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:
2.1) Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительное соглашение № 2 от 16.04.2026, заключенное между ПАО «Селигдар» и ООО «Чулковское» (далее – Дополнительное соглашение) к Договору займа № ДЗ-300 от 17.06.2021, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: ПАО «Селигдар» (ОГРН: 1071402000438, Заимодавец) и ООО «Чулковское» (ОГРН: 1207700265629, Заемщик).
Выгодоприобретатель: отсутствует.
Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности:
– Общество с ограниченной ответственностью «Максимус» (ООО «Максимус», место нахождения: г. Москва), которое является контролирующим лицом ПАО «Селигдар» (сторона сделки), а также является контролирующим лицом ООО «Чулковское» (сторона сделки);
– ПАО «Селигдар» является контролирующим лицом ООО «Чулковское» и одновременно является стороной в Сделке.
Предмет сделки: Стороны пришли к взаимному согласию об изменении суммы займа.
Стороны договорились изменить п. 1.1 Договора и изложить его в следующей редакции:
«По настоящему Договору Займодавец обязуется передать в собственность Заемщика денежные средства (далее по тексту - «Заем») в размере до 1 000.000.000,00 (Один миллиард) рублей на условиях срочности и возвратности, а Заемщик обязуется возвратить Заем, уплатить проценты за пользование Займом и использовать Заем в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.».
Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора займа № ДЗ-300 от 17.06.2021.
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и распространяет своё действие на отношения Сторон, возникшие с момента заключения Договора займа № ДЗ-300 от 17.06.2021.
Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора займа № ДЗ-300 от 17.06.2021.
Цена сделки: 2 527 232 877 рублей (расчет произведен с учетом Ключевой ставки банка России в размере 15% по состоянию на 25.03.2026).
Иные существенные условия Договора займа денежных средств № ДЗ-300 от 17.06.2021:
Проценты на сумму займа: за пользование Займом Заемщик уплачивает проценты в размере Ключевой ставки Банка России, увеличенной на 1 (Один) процент годовых.
Срок выборки займа: до 30.12.2030.
Срок возврата займа: до 31.12.2030.».
2.2) Единоличному исполнительному органу или уполномоченному им лицу на основании доверенности осуществлять от имени Общества все действия, необходимые для заключения сделки, включая окончательное согласование, подписание, изменение и расторжение.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.05.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.05.2026, протокол № 6-СД-2026.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Vc8mbF9ggEC9HZlNXE0qCw-B-B