📰"ГТМ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Заочная форма проведения заседания, до даты окончания приёма бюллетеней для голосования 8 из 8 членов Совета директоров ПАО «ГТМ» представили бюллетени для голосования.

В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 8 из 8 избранных членов Совета директоров, что составляет 100 процентов от избранных членов Совета директоров ПАО «ГТМ». Кворум имелся.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

О внесении изменений в Положение о службе корпоративного секретаря ПАО «ГТМ»;

«За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
Утвердить Изменения №1 в Положение о службе корпоративного секретаря ПАО «ГТМ» в редакции Приложения №1 к настоящему Протоколу

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 апреля 2025 года, протокол №б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-84907-H, дата государственной регистрации выпуска 14.04.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZYD22).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UaEBqn-AqNU6oUgPuCrADow-B-B