📰«Группа Позитив» Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Созыв общего собрания участников (акционеров)" (опубликовано 07.04.2026 18:00:00) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=m9Mfm8cUVEG2sOH9F5IU4w-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: изменения вносятся в связи с дополнением повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества вопросом "Об изменении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Позитив»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Преображенская пл., д. 8,помещ. 60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5177746006510
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718077239
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85307-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2026

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
— дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: «19» мая 2026 года в 12 часов 30 минут.
— место проведения годового заседания Собрания:
г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, бизнес-центр «Прео 8», этаж 3, конференц-зал №1, помещение 1/3
— почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);
— адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: lk.rrost.ru/.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «16» мая 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «26» апреля 2026 года (на конец операционного дня).
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2025 года;
2) об избрании членов Совета директоров Общества;
3) об утверждении аудиторской организации Общества.
4) об изменении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими своих обязанностей.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров: направление сообщения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров не позднее «27» апреля 2026 года путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу group.ptsecurity.com;
Лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым заседанием Общего собрания акционеров Общества, могут ознакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества с «27» апреля 2026 года:
- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders;
- по адресу Общества: Преображенская площадь, дом 8, 15 этаж, город Москва, 107061, с 9:00 до 17:00 по московскому времени.
В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по указанному выше адресу и в указанное время. Подробная информация о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе размещена по адресу: group.ptsecurity.com/ru/disclosure/providing-info.
Формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования, а также информация (материалы) предоставляются регистратору АО «НРК - Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор») для направления не позднее «27» апреля 2026 года номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года, ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги: POSI.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве годового заседания Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Группа Позитив», дата принятия решения - «07» апреля 2026 года, протокол от «07» апреля 2026 года № 46. Решением Совета директоров ПАО «Группа Позитив» от «27» апреля 2026 года (протокол от «27» апреля 2026 года № 47) скорректирована повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OXAovZPSQUajK5qZ4nB2gA-B-B