📰"КГК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: «22» апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «24» апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2.3.2. Об определении даты, места и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, а также даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества.
2.3.3. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2.3.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.
2.3.5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
2.3.6. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
2.3.7. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2.3.8. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2.3.9. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
2.3.10. Об избрании секретаря годового заседания Общего собрания акционеров Общества.
2.3.11. Об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества
2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные типа А..
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента и даты их государственной регистрации, ISIN:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP120;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55226-Е от 26.09.2006 г., ISIN: RU000A0JP138.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XlzBeltL-CkWkqrRCRAZ7cg-B-B