📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2026» принято решение:
1. Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной задолженности за поставленную электрическую энергию и урегулированию разногласий по крупным должникам (с ПДЗ свыше 10 млн руб.), сложившихся на 01.01.2026, в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.
2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества, Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Урал» по снижению просроченной задолженности за поставленную электроэнергию, сложившуюся на 01.10.2025 в соответствии с приложением №2 к настоящему решению.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

По вопросу 2 «О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Урал» и результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2025 года» принято решение:
Принять к сведению отчет о соблюдении Антикоррупционной политики ПАО «Россети Урал» и результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2025 года в соответствии с приложением №3 к настоящему решению.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита Общества о выполнении плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита за 2025 год, включая результаты внутренней оценки (самооценки) качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2025 года» принято решение:
1. Утвердить отчет подразделения внутреннего аудита о выполнении плана деятельности и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты внутренней оценки качества внутреннего аудита по итогам 2025 года, результаты исполнения в 2025 году плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества на 2025-2029 гг. (далее – Отчет), одобрить информацию о выполнении ключевых показателей эффективности начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Урал» в 2025 году в составе Отчета в соответствии с приложением №4 к настоящему решению.
2. Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Урал» на период 2025 -2029 гг. в соответствии с приложением №5 к настоящему решению.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества» принято решение:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации − коллективного участника в составе ООО «Б1 - Аудит» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) по договору на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Урал» за 2025 год в сумме 7 679 581 (Семь миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль 56 копеек, включая НДС по ставке, установленной действующим законодательством.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027–2030 годы» принято решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу «Об утверждении бизнес-плана АО «ЕЭСК» на 2026 год и прогнозных показателей на 2027–2030 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить бизнес-план АО «ЕЭСК» на 2026 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2027-2030 годы в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Единоличному исполнительному органу АО «ЕЭСК» обеспечить исполнение поручения в соответствии с приложением к настоящему решению.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 15.04.2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04.2026 г., протокол № 592.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Po2XR3f8-Ckeu1lw3eK2Fvg-B-B