📰"Нижнекамскшина" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принятие решений совета директоров проводиться путем заочного голосования, число членов совета директоров: 9 человек; в голосовании приняли участие 9 членов Совета директоров.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Принять к сведению результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров.

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

2. Принять к сведению показатели итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 4 квартал 2025 года и 2025 год.

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

3. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина» в новой редакции.

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

4. В рамках осуществления Советом директоров ПАО «Нижнекамскшина» контроля за практикой корпоративного управления по итогам 2025 года принять к сведению информацию о практике корпоративного управления ПАО «Нижнекамскшина» по итогам 2025 года, в том числе связанного с такими корпоративными процедурами как:
- рассмотрение соответствия количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров;
- об образовании Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту;
- о проведении оценки (самооценки) качества работы Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина»;
- оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина».

Голосовали: За – 9, Против – нет, Воздержались – нет.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров: 17 апреля 2026 года.
2.4 Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 5 от 20 апреля 2026 года.
2.5 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- Акции привилегированные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997г.
- Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Lnn3IBn2qEOkSITA3QuqEg-B-B