📰"М.видео" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.04.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об отчёте о выполнении Плана внутреннего аудита Общества и компаний Группы на 2-4 кварталы 2025 и 1 квартал 2026 года.
2. О Плане внутреннего аудита Общества и компаний Группы на 2-4 квартал 2026 и 1 квартал 2027 года.
3. Об отчёте о деятельности Корпоративного секретаря Общества за 2025 год.
4. Об отчётах о деятельности Комитетов Совета директоров Общества за 2025 год.
5. О плане работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества на 2026 календарный год.
6. О политике, определяющей (устанавливающей) принципы работы Общества и компаний Группы с недвижимым имуществом.
7. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hB677XmrBE-CTjydynVNj8w-B-B