📰«Каршеринг Руссия» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «06» апреля 2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «07» апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О формировании комитетов Совета директоров Общества.
3 О согласовании освобождения от занимаемой должности исполняющего обязанности Директора по корпоративному управлению
4 О согласовании кандидатуры на должность Директора по корпоративному управлению
5 О принятии решения о голосовании ПАО «Каршеринг Руссия» на внеочередном заседании общего собрания участников дочерней компании
6 О принятии решения о голосовании ПАО «Каршеринг Руссия» на очередных заседаниях общих собраниях участников дочерних, подконтрольных обществ, долями которых владеет Общество, а также принятие решений в качестве единственного участника
7 Иное
2.4. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FFEOrVrRhkaxSCLGlpOtcw-B-B