📰"Аэрофлот" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами
или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента – 13 марта 2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента – 23 марта 2026 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: повестка дня заседания с дистанционным участием, совмещенного с заочным голосованием для принятия решений советом директоров эмитента
1. О работе с акционерами и инвестиционным сообществом.
2. О закупочной деятельности ПАО «Аэрофлот» за 2025 год.
3. О реализации Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Аэрофлот».
4. О проведении конкурса по выбору аудиторской организации для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» по РСБУ.
5. О внесении изменений в сделку аренды воздушных судов Airbus A330-300 с экипажем у ООО «Ай Флай».
6. О сделке аренды (финансового лизинга) структурированной кабельной системы, серверного оборудования и комплектующих.
7. О сделке с ООО «АФЛТ-Системс», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание услуг по модернизации программы для ЭВМ «Автоматизированная система управления доходами ПАО «Аэрофлот» (АСУД)».
8. О внесении изменений в сделку между ПАО «Аэрофлот» и ООО «НПЦ «1С» в рамках реализации Программы перехода на отечественную автоматизированную информационную систему управления предприятием (АИС УП).
9. О внесении изменений в сделку с ООО «Аэрофлот Техникс», в совершении которой имеется заинтересованность, по продаже / аренде с правом выкупа имущества для технического обслуживания воздушных судов.
10. О внесении изменений в сделку с АО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, на оказание технической поддержки эксплуатации воздушных судов АО «Авиакомпания «Россия» в аэропорту «Шереметьево».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Dtp7FDceUUWxvgKuqetemQ-B-B