📰"Аэрофлот" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 из 12 членов Совета директоров Эмитента (один член Совета директоров является выбывшим)

2.2. Содержание решений, принятых на заседании совета директоров эмитента:
На заседании Совета директоров было принято решение об изменении повестки дня.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. О безопасности полетов ПАО «Аэрофлот» в 2025 году.
2. О развитии сервиса в Группе Аэрофлот.
Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений:
По решению Совета директоров из повестки дня были исключены следующие вопросы:
3. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению займа от ПАО «Аэрофлот» в пользу Компании.
4. Разное

Первый и второй вопрос повестки дня не требуют обязательного раскрытия в соответствии с пунктом 15.1 Главы 15 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13 от 10 марта 2026 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CkMqnbs3ZEyZEOPGCj72PA-B-B