📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.

2.1.1. По вопросу 1: О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.1.2. По вопросу 2: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ». Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.1.3. По вопросу 3: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «КАМАЗ». Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 1: О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ»:
Включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ», подлежащего проведению в 2026 году, вопросы, изложенные в приложении 1 к настоящему протоколу, предложенные акционерами ПАО «КАМАЗ».

2.2.2. По вопросу 2: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ»:
Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «КАМАЗ» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» в 2026 году кандидатов, указанных в приложении 2 к настоящему протоколу, предложенных акционерами ПАО «КАМАЗ».

2.2.3. По вопросу 3: О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «КАМАЗ»:
Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «КАМАЗ» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» в 2026 году кандидатов, указанных в приложении 3 к настоящему протоколу, предложенных акционерами ПАО «КАМАЗ».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Дата принятия Советом директоров ПАО «КАМАЗ» решений заочным голосованием: 06 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 марта 2026 года, протокол №4.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-08-55010-D от 18.11.2003.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0008959580
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=AHg5TGqIrUO7OjrZzfzIGw-B-B