📰"МГКЛ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании приняли лично участие 8 (восемь) членов Совета директоров, представлено письменное мнение 1 (одного) члена Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По второму вопросу повестки дня: «О введении чрезвычайного моратория для совершения инсайдерами операций с финансовыми инструментами» «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования: решение принято.
2.2 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
«Ввести чрезвычайный мораторий для совершения операций с финансовыми инструментами, а именно – с Биржевыми облигациями процентными неконвертируемыми бездокументарными, размещаемыми в рамках программы биржевых облигаций серии 00lPS (регистрационный номер программы биржевых облигаций и дата регистрации: 4-11915-А-001Р-04Е от 19.11.2025), серия выпуска: 001PS-02 (далее – чрезвычайный мораторий), инсайдерами в целях минимизирования влияния на стоимость, риска обвинений в использовании инсайдерской информации при совершении операций с указанным финансовым инструментом в соответствии с положениями п. 4.3.4. Правил внутреннего контроля по противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Публичного акционерного общества «МГКЛ», утвержденного 11.11.2025 (Протокол 11/11/2025 от 11.11.2025).
Первый день запретительного периода действия чрезвычайного моратория: 06.03.2026. Последний день запретительного периода действия чрезвычайного моратория: 19.03.2026.».
2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.03.2026;
2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.03.2026, № 03/03/2026.
2.5 В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JWyqA-CaZwEeWGGMpy5s4mQ-B-B