📰"МГКЛ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1 сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании приняли лично участие 8 (восемь) членов Совета директоров, представлено письменное мнение 1 (одного) члена Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров» «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования: решение принято. По второму вопросу повестки дня: «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций» «за» - 9 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования: решение принято.
2.2 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
«Избрать Шадрина Василия Витальевича председательствующим на заседании Совета директоров.».
По второму вопросу повестки дня:
«Предоставить согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению биржевых облигаций серии 001PS-02 в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «МГКЛ», регистрационный номер и дата регистрации Программы биржевых облигаций: 4-11915-А-001Р-04Е от 19.11.2025 (далее – биржевые облигации, Программа), на следующих существенных условиях:
1. Стороны сделки:
- Эмитент биржевых облигаций – ПАО «МГКЛ»;
- Первые приобретатели биржевых облигаций: физические и юридические лица.
2. Выгодоприобретатели: отсутствуют.
3. Цена сделки (нескольких взаимосвязанных сделок):
- Общая номинальная стоимость выпуска биржевых облигаций, не превышающая 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, и величина совокупного купонного дохода в размере, не превышающем 1 282 200 000 (Один миллиард двести восемьдесят два миллиона двести тысяч) рублей.
4. Предмет сделки:
- Размещение Эмитентом биржевых облигаций.
5. Размещение биржевых облигаций осуществляется на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, Программой, Решением о выпуске ценных бумаг и Документом, содержащим условия размещения биржевых облигаций.
Количество размещаемых биржевых облигаций, цена размещения или порядок ее определения, иные параметры и условия размещения биржевых облигаций устанавливаются в соответствии с Программой, Решением о выпуске ценных бумаг, Документом, содержащим условия размещения биржевых облигаций, и соответствующими решениями уполномоченных органов управления Эмитента с учетом требований действующего законодательства.».
2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.03.2026;
2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.03.2026, № 02/03/2026.
2.5 В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h3o2pK5FlUO5Tb0IdaPURw-B-B