📰"Россети Московский регион" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме для принятия решений Советом директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений Советом директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.
По вопросу 2 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.
По вопросу 3 решение принято большинством голосов членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», участвующих в заочном голосовании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 «Об утверждении Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион»:
1. Утвердить Программу обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Программу гарантии и повышения качества внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион», утвержденную решением Совета директоров Общества от 18.04.2022 (протокол от 20.04.2022 № 519).
По вопросу 2 «Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции»:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион», утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.07.2023 (протокол от 01.08.2023 № 585).
По вопросу 3 «Об одобрении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции»:
1. Одобрить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион» в новой редакции в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО «Россети Московский регион, утвержденное решением Совета директоров Общества от 02.02.2024 (протокол от 05.02.2024 № 606).
2.3. Дата окончания приема опросных листов для заочного голосования, на котором Советом директоров эмитента приняты решения: 20.02.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2026, Протокол № 690.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jVlRLOM3lU2Xf5snajbBlA-B-B