📰"Озон Фармацевтика" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.02.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.02.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении итогов работы подразделений Группы компаний «Озон Фармацевтика» за 2025 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении бизнес-плана (бюджета/бюджетов) за 2025 год.
3. Об утверждении отчета Службы внутреннего аудита (СВА) о результатах аудиторских проверок (в том числе статус исполнения аудиторских рекомендаций) за 2025 год.
4. О рассмотрении отчета о деятельности PIR за 2025 год.
5. Об утверждении отчета Комитета по аудиту за 2025 год.
6. Об утверждении отчета Комитета по вознаграждениям и номинациям за 2025 год.
7. Об утверждении отчета Комитета по стратегии за 2025 год.
8. О рассмотрении отчета о результатах проверки на наличие конфликта интересов в группе компаний ПАО «Озон Фармацевтика» за 2025 год.
9. О комитете по стратегии ПАО «Озон Фармацевтика».
10. Рассмотрение Стратегии ПАО «Озон Фармацевтика».
11. Об утверждении Положения об предоставлении информации акционерам ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.
12. Об одобрении сделок подконтрольных организаций Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aZFVm9X-C70OEYzTiqmnzYw-B-B

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

ОЗОН Фармацевтика раскрытие информации

ОЗОН Фармацевтика

Раскрывальщик

Москва

472

7 144

с 4 октября 2019

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Нефть у месячных минимумов: рынки осторожно верят в деэскалацию вокруг Ирана

Доходности казначейских облигаций США снизились, доллар откатился, а нефтяные котировки в четверг опустились до месячного минимума после сообщений о том, что США и Иран предварительно согласовали...

Tickmill

16:39

От Uber до Nebius: еще 15 неоактивов в Т-Инвестициях

В Т-Инвестициях запустили еще 15 неоактивов. Этот инструмент позволяет зарабатывать на росте и падении цен иностранных акций и криптовалют. Главное: комиссии за сделки нет....

Т-Инвестиции

10:15

Почему присвоенный рейтинг не является гарантией низкого риска?

На российском долговом рынке кредитный рейтинг давно стал одним из базовых ориентиров для инвесторов. Он удобен, компактен и создает ощущение структуры – чем выше рейтинг, тем ниже риск. В...

Газпромбанк

17:24

Газпром: EBITDA за 1-й квартал близка к 1 триллиону рублей, но акции дешевеют. Ормузский пролив не помог, смотрим отчет

Газпром отчитался по МСФО за 1-й квартал 👉 Выручка на уровне прошлого года (-0,3% г/г) 👉 Операционная прибыль +27,1% г/г 👉 Чистая прибыль упала почти в 2 раза (-47,7%...