📰"Озон Фармацевтика" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.02.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.02.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении итогов работы подразделений Группы компаний «Озон Фармацевтика» за 2025 год.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о соблюдении бизнес-плана (бюджета/бюджетов) за 2025 год.
3. Об утверждении отчета Службы внутреннего аудита (СВА) о результатах аудиторских проверок (в том числе статус исполнения аудиторских рекомендаций) за 2025 год.
4. О рассмотрении отчета о деятельности PIR за 2025 год.
5. Об утверждении отчета Комитета по аудиту за 2025 год.
6. Об утверждении отчета Комитета по вознаграждениям и номинациям за 2025 год.
7. Об утверждении отчета Комитета по стратегии за 2025 год.
8. О рассмотрении отчета о результатах проверки на наличие конфликта интересов в группе компаний ПАО «Озон Фармацевтика» за 2025 год.
9. О комитете по стратегии ПАО «Озон Фармацевтика».
10. Рассмотрение Стратегии ПАО «Озон Фармацевтика».
11. Об утверждении Положения об предоставлении информации акционерам ПАО «Озон Фармацевтика» в новой редакции.
12. Об одобрении сделок подконтрольных организаций Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10877-P, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 15.03.2024, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A109B25, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aZFVm9X-C70OEYzTiqmnzYw-B-B