📰«Каршеринг Руссия» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «10» февраля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «10» февраля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Финансовые результаты декабря 2025, прогноз января 2026;
2. Об утверждении Годового плана аудитов 2026;
3. О рассмотрении существенных рисков компании за 9 месяцев 2025 года;
4. О рассмотрении годового отчета о функционировании системы рисков и внутренних контролей;
5. Об утверждении Риск-аппетита и порогов для оценки уровня рисков Компании;
6. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю;
7. О согласовании вознаграждения для руководителя структурного подразделения;
8. О принятии решения о голосовании ПАО «Каршеринг Руссия» на внеочередном общем собрании участников и о согласовании совмещения руководителя структурного подразделения ПАО «Каршеринг Руссия»;
9. Об одобрении приобретения ПАО «Каршеринг Руссия» биржевых облигаций;
10. Иные вопросы.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00078-L-001P-02E от 06.07.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00078-L-001P от 15.05.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A106A86. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBFUFB;
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-04, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00078-L-001P-02E от 06.07.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-04-16750-A-001P от 14.10.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A109TG2. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBVUFB;
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-05, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00078-L-001P-02E от 06.07.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-05-16750-A-001P от 04.02.2025. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A10AV31. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBFUFB.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UD40ebs-C1US3tkwINy4-A8g-B-B