📰«Каршеринг Руссия» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Заседание правомочно.
Повестка дня:
11. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
Результаты голосования:
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «ЗА» - 4 (четыре) члена Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу повестки дня не учитывались голоса трех членов Совета директоров, являющихся заинтересованными лицами. Кворум имеется. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Советом директоров эмитента принято решение о согласии на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются согласно пункту 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.01.2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров № 16/01/2026-СД от 16 января 2026 года.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9TEBDPuXQ02RMKo3Wopruw-B-B