📰"ИНАРКТИКА" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 декабря 2025 г.

2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента: 13 января 2026 г.

2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
2. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», об определении количественного и персонального состава, а также об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
3. О формировании Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», об определении количественного и персонального состава, а также об избрании Председателя Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
4. О формировании Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», об определении количественного и персонального состава, а также об избрании Председателя Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
5. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», об определении количественного и персонального состава, а также об избрании Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
6. О формировании Комитета по технологиям и искусственному интеллекту Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», об определении количественного и персонального состава, а также об избрании Председателя Комитета по технологиям и искусственному интеллекту Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
7. Об определении статуса членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
8. О признании Василенко А.Г. независимым членом Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».
9. О рассмотрении Отчета о практике корпоративного управления ПАО «ИНАРКТИКА» в 2025 году.
10. О рассмотрении Отчета о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «ИНАРКТИКА» в 2025 году.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rL1IsjJXlUiX3gYE5muLgQ-B-B