📰"Россети Урал" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум Совета директоров эмитента. В заочном голосовании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «Россети Урал» на 2026 год» принято решение:
Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2026 год в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заочном голосовании.

По вопросу 2 «О согласии на совершение ПАО «Россети Урал» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии» принято решение:
1. Согласовать совершение ПАО «Россети Урал» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии (далее - Сделка), на существенных условиях, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Урал»:
2.1. Обеспечить включение инвестиционного проекта по приобретению имущества ПКГУП «КЭС» в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал» на период 2026–2030 гг. со сроком реализации – 2026 год и утверждение его в составе инвестиционной программы ПАО «Россети Урал», утверждаемой Минэнерго России в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.1. Обеспечить проведение оплаты имущества по договору после направления вопроса об одобрении проекта инвестиционной программы Общества на 2026 - 2030 годы на Совет директоров ПАО «Россети Урал».
2.2 Обеспечить в рамках консолидации, связанной с приобретением объектов электросетевого имущества, находящегося в хозяйственном ведении ПКГУП «КЭС», достижение целевых показателей и эффектов от реализации Сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров.
2.3. По факту совершения Сделки представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Урал» одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения Сделки, отчет о фактическом достижении целевых показателей и эффектов от реализации Сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении № 3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О согласии на совершение ПАО «Россети Урал» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии» принято решение:
1. Согласовать совершение ПАО «Россети Урал» сделки, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии (далее - Сделка), на существенных условиях, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Урал»:
2.1. Обеспечить включение инвестиционного проекта по приобретению имущества ПКГУП «СКЭС» в инвестиционную программу ПАО «Россети Урал» на период 2026 – 2030 гг. со сроком реализации – 2026 год и утверждение его в составе инвестиционной программы ПАО «Россети Урал», утверждаемой Минэнерго России в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.1 Обеспечить проведение оплаты имущества по договору после направления вопроса об одобрении проекта инвестиционной программы Общества на 2026 - 2030 годы на Совет директоров ПАО «Россети Урал».
2.2 Обеспечить в рамках консолидации, связанной с приобретением объектов электросетевого имущества, находящегося в хозяйственном ведении ПКГУП «СКЭС», достижение целевых показателей и эффектов от реализации Сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении № 5 к настоящему решению Совета директоров.
2.3. По факту совершения Сделки представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Урал» одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана Общества за год, следующий за годом совершения Сделки, отчет о фактическом достижении целевых показателей и эффектов от реализации Сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении № 5 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата окончания приема опросных листов членов Совета директоров эмитента: 29.12.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.12.2025 г., протокол № 582.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=I-AaioRI-C3U64K7sgthebHA-B-B