📰"НКХП" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 26.12.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.12.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Дополнительного соглашения №1 к договору № 618 от 28.12.2024 на выполнение работ по созданию единого архитектурного ансамбля путем: сохранения объекта культурного наследия с приспособлением под современное использование «Приемная башня №1 (инв. №337) и галереи №11 (инв. №341)»; капитального ремонта объекта «Мастерская, библиотека, столовая, клуб и котельная (инв. № 312, №335, №335.1, №335.1.1 и №335.1.2)», заключенному между Обществом и ООО «Торкрет-Профи» (в соответствии с пп. 33 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества).
2. Об определении позиции представителей ПАО «НКХП», в том числе поручения принимать или не принимать участие в голосовании по вопросу повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался», по следующему вопросу повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров зависимого общества ООО «Новая пристань»:
1) О согласии на совершение сделки, связанной с заключением Договора поставки причального оборудования между ООО «Профитэк» и ООО «Новая пристань».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RC1u71V-A0UaChtsoRbp3Cw-B-B