📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решений советом директоров Общества по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 2. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*.
Вопрос № 11. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

* При подведении итогов голосования по вопросу не подлежит учету голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Алексеева Г.Н., т.к. является в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, и председателем коллегиального исполнительного органа общества (пп. 1) п. 3 ст. 83 ФЗ «Об АО»).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 2. Об утверждении внутреннего документа, определяющего жилищную политику ПАО «Якутскэнерго», – Положения о корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.

Решение:
1. Утвердить Положение о корпоративной поддержке в улучшении жилищных условий работников ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению 2 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение о корпоративном содействии и поддержке в улучшении жилищных условий работников ПАО «Якутскэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» от 25.11.2020 (протокол от 26.11.2020 № 20).

Вопрос 3. Об утверждении внутреннего документа, определяющего финансовую политику ПАО «Якутскэнерго»: О внесении изменений в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Якутскэнерго».

Решение:
Внести изменения в Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Якутскэнерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» от 14.06.2019 (протокол от 17.06.2019 № 12), согласно приложению 3 к решению.

Вопрос 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго» – Реестра непрофильных активов ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции.

Решение:
1. Реестр непрофильных активов ПАО «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению 6 к решению.
2. План мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Якутскэнерго» на 4 квартал 2025 года - 2026 год согласно приложению 7 к решению.

Вопрос 9. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «РусГидро ИТ Сервис».

Решение:
Дать согласие на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «РусГидро ИТ-Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.

Вопрос 11. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго»: О присоединении к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» и всем последующим изменениям к ней.

Решение:
1. Присоединиться к Программе отчуждения непрофильных активов подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (приложение 13 к решению, далее – Программа), утвержденной решением Правления ПАО «РусГидро» от 03.12.2025 (протокол от 03.12.2025 № 1579пр), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Программу внутренним документом ПАО «Якутскэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Стандарт управления непрофильными активами организаций Группы РусГидро, присоединение к которому как внутреннему документу Общества принято решением Совета директоров Общества от 25.11.2020 (протокол от 26.11.2020 № 20).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2025 года, протокол № 17.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=YKk9HnPs90e4LDe7uva7CA-B-B