📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Один член Совета директоров Общества выбыл из состава Совета директоров Общества на основании личного заявления. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. О согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, и о принятии решений о прекращении участия Общества в коммерческой организации.
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 1.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.3. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
По пункту 1.4. – решение принято.
2. Принятие решений о прекращении участия Общества в коммерческой организации, а также решений о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением доли в уставном капитале коммерческой организации.
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О согласии на совершение сделок, в которых имеется заинтересованность, и о принятии решений о прекращении участия Общества в коммерческой организации».
1.1. Принять решение о прекращении участия ПАО «ОАК» в коммерческой организации путем отчуждения акций в количестве и на условиях, перечисленных в пунктах 1.2 и 1.3 настоящего решения. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
1.2. Для согласия на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.3. Согласиться на заключение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению к настоящему решению (приложение № 1 к протоколу Совета директоров). Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587.
1.4. Представителям ПАО «ОАК» в органах управления Ключевой организации голосовать «ЗА» решения, необходимые для одобрения сделки, связанной с отчуждением Ключевой организацией акций, на существенных условиях согласно приложению к настоящему решению (приложение № 2 к протоколу Совета директоров). Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

По вопросу № 2 повестки дня: «Принятие решений о прекращении участия Общества в коммерческой организации, а также решений о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением доли в уставном капитале коммерческой организации».
2.1. Принять решение о прекращении участия ПАО «ОАК» в коммерческой организации путем отчуждения доли в уставном капитале коммерческой организации в собственность. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.
2.2. Принять решение о совершении ПАО «ОАК» сделки, связанной с отчуждением доли в уставном капитале коммерческой организации, на существенных условиях согласно приложению к настоящему решению (приложение № 3 к протоколу Совета директоров). Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.12.2025, № 568.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4LPPK1LASUid9ZfrG0YiRQ-B-B