📰МК«ОК РУСАЛ» Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное заседание общего собрания акционеров Эмитента.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (c возможностью заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Эмитента: 03 декабря 2025 года.
Место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Эмитента: Российская Федерация, город Калининград, улица В. Гюго, дом 1, Отель «Holiday Inn Kaliningrad».
Время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Эмитента: 10:00 по местному времени в г. Калининград (16:00 по времени Гонконга). Время закрытия внеочередного заседания общего собрания акционеров Эмитента: 10:19 по местному времени в г. Калининград (16:19 по времени Гонконга).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на внеочередном заседании - 15 193 014 862. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по каждому вопросу повестки дня - 13 582 624 361 (89.4005% от общего числа голосов).
Число голосов, которыми по вопросам 1,2,3,4 повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении сделок, - 6 199 422 380. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Эмитента, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по вопросам 1,2,3,4 повестки дня – 6 660 516 547. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по вопросам 1,2,3,4 повестки дня, не заинтересованные в совершении сделок - 5 050 126 046 (75.8218% от общего числа голосов, принятых к определению кворума по вопросам 1,2,3,4 повестки дня).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросу 5 повестки дня - 14 731 920 695. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Эмитента, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по вопросу 5 повестки дня – 15 193 014 862. Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по вопросу 5 повестки дня - 13 582 624 361 (89.4005% от общего числа голосов, принятых к определению кворума по вопросу 5 повестки дня).
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседании общего собрания акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2026 года.
2) Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2027 года.
3) Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2028 года.
4) Одобрение пересмотренного годового лимита в отношении продолжающихся связанных сделок по покупке электроэнергии и мощности, покупке мощности возобновляемых источников энергии генерирующих объектов и конкурсного отбора модернизируемых мощностей с ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года.
5) Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2026 года.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении сделок - 6 199 422 380.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Эмитента, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по данному вопросу - 6 660 516 547.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении сделок - 5 050 126 046 (75.8218% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 3 953 901 142 голосов (78.2932%)
«Против» - 92 300 голосов (0.0018%)
«Воздержался» - 477 157 370 голосов (9.4484%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 618 975 234 голосов (12.2566%)
Принятое решение:
Одобрить и подтвердить годовой лимит в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на год, заканчивающийся 31 декабря 2026 года, в размере 1 950 миллионов долларов США (без учета НДС и определенный по курсу 100,20 рублей за 1 доллар США).
По вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2027 года.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении сделок - 6 199 422 380.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Эмитента, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по данному вопросу - 6 660 516 547.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении сделок - 5 050 126 046 (75.8218% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 1 434 357 голосов (0.0284%)
«Против» - 3 952 557 855 голосов (78.2666%)
«Воздержался» - 477 158 110 голосов (9.4484%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 618 975 724 голосов (12.2566%)
Решение не принято.
По вопросу №3 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - Одобрение годовых лимитов в отношении длящихся связанных сделок на приобретение электроэнергии и мощности, предоставлению мощности на основе возобновляемых источников энергии и конкурентного отбора модернизированных мощностей c ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2028 года.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении сделок - 6 199 422 380.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Эмитента, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по данному вопросу - 6 660 516 547.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении сделок - 5 050 126 046 (75.8218% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 1 428 997 голосов (0.0283%)
«Против» - 3 952 561 975 голосов (78.2666%)
«Воздержался» - 477 159 260 голосов (9.4485%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 618 975 814 голосов (12.2566%)
Решение не принято.
По вопросу №4 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента – Одобрение пересмотренного годового лимита в отношении продолжающихся связанных сделок по покупке электроэнергии и мощности, покупке мощности возобновляемых источников энергии генерирующих объектов и конкурсного отбора модернизируемых мощностей с ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на календарный год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении сделок - 6 199 422 380.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Эмитента, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по данному вопросу - 6 660 516 547.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении сделок - 5 050 126 046 (75.8218% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 3 953 892 522 голосов (78.2930%)
«Против» - 96 180 голосов (0.0019%)
«Воздержался» - 477 161 530 голосов (9.4485%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 618 975 814 голосов (12.2566%)
Принятое решение:
Одобрить и подтвердить пересмотренный годовой лимит в отношении продолжающихся связанных сделок по покупке электроэнергии и мощности, покупке мощности возобновляемых источников энергии генерирующих объектов и конкурсного отбора модернизируемых мощностей с ассоциированными лицами МКПАО «ЭН+ ГРУП» на год, заканчивающийся 31 декабря 2025 года, в размере 1 820 млн. долл. США (без НДС и определяемый по курсу 94,30 рубля за 1 доллар США).
По вопросу №5 повестки дня общего собрания акционеров Эмитента - Выплата (объявление) дивидендов по результатам девяти месяцев 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу - 14 731 920 695.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Эмитента, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г., по данному вопросу - 15 193 014 862.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу - 13 582 624 361 (89.4005% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум имеется.
Результаты голосования:
«За» - 8 533 515 112 голосов (62.8267%)
«Против» - 4 430 117 605 голосов (32.6161%)
«Воздержался» - 17 240 голосов (0.0001%)
Бюллетень недействителен - 0 голосов (0.0000%)
Не голосовал - 618 974 404 голосов (4.5571%)
Принятое решение:
Дивиденды по результатам девяти месяцев 2025 года не объявлять и не выплачивать.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 декабря 2025 года, Протокол № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-A, дата регистрации: 03.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=009lAIiJaUeOzihw-CX7T2Q-B-B