📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров. Один член Совета директоров Общества выбыл из состава Совета директоров Общества на основании личного заявления. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об утверждении Порядка санкционирования расходов по договорам комиссии, заключенным и планируемым к заключению в рамках исполнения контрактов (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587) и внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении Порядка санкционирования расходов по договорам комиссии, заключенным и планируемым к заключению в рамках исполнения контрактов (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587) и внешнеэкономической деятельности (ВЭД)».
Утвердить Порядок санкционирования расходов по договорам комиссии, заключенным и планируемым к заключению в рамках исполнения контрактов (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587) и внешнеэкономической деятельности в соответствии с приложением к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02.12.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 03.12.2025, № 563.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4IfH932gdUawzadoiiRuWA-B-B