📰«ВУШ Холдинг» Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание, совмещенное с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

2.3.1. Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 февраля 2026 года, 11 часов 00 минут по московскому времени.

2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 127006, г. Москва, улица Долгоруковская, д. 21, строение 1.

2.3.3. Почтовые адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);
- 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1 («Общество»).

Адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней в «Личном кабинете акционера»: lk.rrost.ru/.

2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 февраля 2026 года, 10 часов 00 минут по московскому времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 февраля 2026 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 22 декабря 2025 года.

2.7. Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества в новом составе.
4. Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению заседания (далее – «документы, содержащие информацию (материалы)») можно ознакомиться:
- в помещении Общества по адресу: 127006, город Москва, ул. Долгоруковская, дом 21, строение 1 с «22» января 2026 года по «11» февраля 2026 года включительно, по рабочим дням, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, на 3-м этаже, а также в день заседания во время и по месту его проведения;
- в личном кабинете акционера по адресу: lk.rrost.ru/.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров): акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о проведении общего собрания акционеров, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о проведении Внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества принято Советом директоров Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг» 28 ноября 2026 года (Протокол заочного голосования Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» № 18-2025 от 28.11.2025 г.).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится во исполнение решения суда - не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Mj5iLjHB206-CBetnHQv3-CA-B-B