Схемы отмывания средств через казино стали использовать на финансовых маркетплейсах...

Здравствуйте!)… (ЗаяЦъ приветствует вас сидя в удобнейшем кресле и негодуя, на это есть причины!!)… Удивительные новости поразили рунет! Присмотримся к ним поподробнее:                                                                                                                                                                                   

 

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU — Финансовые маркетплейсы стали использовать для отмывания средств, как в случаях с «обелением» денег через казино, заявила начальник управления организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Ольга Шоломицкая.

«Опять появляются у нас новые каналы. Из последнего можно сказать, в качестве новых каналов транзита постарались использовать тех же самых (.. .) операторов финансовых платформ, то есть финансовые маркетплейсы, для того, чтобы использовать как разрыв финансовой цепочки. Это те самые пресловутые одноходовки — как прийти в казино, обменять деньги на фишки, фишки обратно на деньги и выйти якобы с чистыми заработанными. Здесь завели деньги, вывели на другой счет, и, в общем, тоже мудрить особо не надо», — сообщила Шоломицкая на конференции Ассоциации российских банков (АРБ).

Она отметила, что участники финансовых платформ в борьбе с такими случаями донастраивают свои системы. «Но хотелось бы, чтобы деньги, в том числе и от кредитных организаций, тоже проходили определенную оценку до того, как они начнут на эту тему поступать», — подчеркнула глава управления.

Она добавила, что любое развитие финансовых технологий должно проходить через оценку рисков, в том числе в части соблюдения законодательства по ПОД/ФТ.

Вопросы у Росфинмониторинга возникают в целом к разного рода платформам.

«Мы немножечко смотрим на них (маркетплейсы — ИФ) в другом контексте, потому что там встречаются элементы, которые мы относим к теневому рынку, то есть „недокриминал“, но и прохождение денег тоже в качестве разрывных цепочек через маркетплейсы идет, поэтому к ним есть определенные вопросы: кто находится на их площадке, какие финансовые средства проходят и дальше в каких целях», — заявила она.

Глава управления поблагодарила кредитные организации за предоставление Росфинмониторингу информации в случаях выявления определенных отклонений в этой части… Подробнее ТУТ: www.interfax.ru/business/1059792 ...                                                                                                А что об этом думаете вы?! Пишите комментарии, ставьте ЛАЙКИ!) Подписывайтесь на мой блог, всем всех благ!.. Полянка где обитает заяЦъ: t.me/+mFkBR433aq5kYmIy ...