📰АКБ "Приморье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 6 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вопрос первый, поставленный на голосование:
Утвердить Изменение № 1 в Положение об управлении риском концентрации в ПАО АКБ «Приморье» от 27.10.2017 № 139-К и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
Результаты (итоги) голосования: «За» - единогласно.

2.2.2. Вопрос второй, поставленный на голосование:
Утвердить Положение об организации управления страновым риском в ПАО АКБ «Приморье».
Положение вступает в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
Результаты (итоги) голосования: «За» - единогласно.

2.2.3. Вопрос третий, поставленный на голосование:
Утвердить Положение об организации управления стратегическим риском в ПАО АКБ «Приморье».
Положение вступает в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
Результаты (итоги) голосования: «За» - единогласно.

2.2.4. Вопрос четвёртый, поставленный на голосование:
Утвердить Изменение № 3 в Положение об оценке и контроле валютного риска в ПАО АКБ «Приморье» от 27.10.2017 № 138-К.
Изменение № 3 в Положение вступает в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
Результаты (итоги) голосования: «За» - единогласно.

2.2.5. Вопрос пятый, поставленный на голосование:
Утвердить Изменение № 3 в Положение по управлению процентным риском в ПАО АКБ «Приморье» от 29.03.2012 № 82-К.
Изменение № 3 в Положение вступает в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
Результаты (итоги) голосования: «За» - единогласно.

2.2.6. Вопрос шестой, поставленный на голосование:
Утвердить Положение по управлению операционным риском в ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.
Положение вступает в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
С даты вступления в силу новой редакции Положения признать утратившим силу Положение об организации управления правовым риском в ОАО АКБ «Приморье» от 21.07.2009 № 34-ОБ.
Результаты (итоги) голосования: «За» - единогласно.

2.2.7. Вопрос седьмой, поставленный на голосование:
Утвердить Изменение № 2 в Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО АКБ «Приморье» от 17.01.2025 № 281-ОБ.
Изменение № 2 в Стратегию вступает в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
Результаты (итоги) голосования: «За» - единогласно.

2.2.8. Вопрос восьмой, поставленный на голосование:
Утвердить «Основные положения процентной политики ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.
Документ вступает в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
Результаты (итоги) голосования: «За» - единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу:
Утвердить Изменение № 1 в Положение об управлении риском концентрации в ПАО АКБ «Приморье» от 27.10.2017 № 139-К и ввести в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу:
Утвердить Положение об организации управления страновым риском в ПАО АКБ «Приморье».
Положение вступает в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.

2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу:
Утвердить Положение об организации управления стратегическим риском в ПАО АКБ «Приморье».
Положение вступает в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.

2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвёртому вопросу:
Утвердить Изменение № 3 в Положение об оценке и контроле валютного риска в ПАО АКБ «Приморье» от 27.10.2017 № 138-К.
Изменение № 3 в Положение вступает в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.

2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу:
Утвердить Изменение № 3 в Положение по управлению процентным риском в ПАО АКБ «Приморье» от 29.03.2012 № 82-К.
Изменение № 3 в Положение вступает в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.

2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу:
Утвердить Положение по управлению операционным риском в ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.
Положение вступает в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.
С даты вступления в силу новой редакции Положения признать утратившим силу Положение об организации управления правовым риском в ОАО АКБ «Приморье» от 21.07.2009 № 34-ОБ.

2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу:
Утвердить Изменение № 2 в Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО АКБ «Приморье» от 17.01.2025 № 281-ОБ.
Изменение № 2 в Стратегию вступает в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.

2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу:
Утвердить «Основные положения процентной политики ПАО АКБ «Приморье» в новой редакции.
Документ вступает в действие на следующий рабочий день после утверждения Советом директоров Банка.

2.4. Дата проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.11.2025.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания (заочного голосования) Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05.11.2025, протокол № 611.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nVnMumUN50G5TTpOjjZWiA-B-B