📰«Группа Позитив» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
Количественный состав Совета директоров Общества — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В заседании приняло участие (получены бюллетени в установленный срок) — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заочном голосовании Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в программу облигаций Общества»:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества»:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «О внесении изменений в программу облигаций Общества»:
Внести изменения в программу биржевых облигаций Общества серии 001Р, зарегистрированную ПАО Московская Биржа 1 сентября 2023 года за регистрационным номером 4-85307-H-001P-02E («Программа»), предусматривающие в том числе:
- увеличение максимальной суммы номинальных стоимостей биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, до 50 000 000 000 российских рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте;
- возможность размещения в рамках Программы биржевых облигаций, предусматривающих получение следующих видов дохода: купонного (процентного) дохода и/или дисконта. При этом по биржевым облигациям может быть предусмотрена выплата дополнительного дохода.
По вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества «Об утверждении проспекта ценных бумаг Общества»:
Утвердить проспект ценных бумаг Общества, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций Общества серии 001Р, зарегистрированной ПАО Московская Биржа 1 сентября 2023 года за регистрационным номером 4-85307-H-001P-02E.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «10» октября 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Группа Позитив» от «10» октября 2025 г. №40.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года, ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги: POSI.
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-85307-H-001P-02E от 01.09.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-01-85307-H-001P от 12.07.2024, ISIN RU000A109098, CFI DBVUFB.
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-85307-H-001P-02E от 01.09.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-02-85307-H-001P от 18.11.2024, ISIN RU000A10AHJ4, CFI DBVUFB.
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-85307-H-001P-02E от 01.09.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-03-85307-H-001P от 18.06.2025, ISIN RU000A10BWC6, CFI DBFUFB.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=87fVSmwVeESUU8e1Rxinfw-B-B