📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 14 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие 14 членов Совета директоров из 14 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2025 года и утверждение бюджета на октябрь и четвертый квартал 2025 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за восемь месяцев 2025 года принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на октябрь 2025 года, а также на четвертый квартал 2025 года принять.
II. О стратегии функционального направления «Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды в Группе «Татнефть».
1. Принять к сведению информацию о выполнении стратегии функционального направления «Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды в Группе «Татнефть».
2. Основные принципы и подходы к проведению аудита системы управления промышленной безопасности (СУПБ) осуществлять на основании Руководства по безопасности «Проведение аудита системы управления промышленной безопасностью в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты», утвержденного приказом Ростехнадзора №318 от 12.09.2025.
III. О ходе реализации стратегии развития информационных технологий в Группе «Татнефть».
1. Принять к сведению информацию о результатах реализации ИТ-стратегии за период 2023-2025 гг.
IV. Взаимодействие и кооперации Группы «Татнефть» с компаниями на территории РФ.
1. Принять к сведению информацию о взаимодействии и кооперации Группы «Татнефть» с компаниями на территории Российской Федерации.
V. О новой редакции положений о комитетах Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в новой редакции.
2. Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в новой редакции.
3. Утвердить Положение о Комитете по устойчивому развитию и корпоративному управлению Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.09.2025.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.09.2025, протокол № 6.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=A88VhjnMI0a0skz-AvsZRzA-B-B